CFTC تحصل على إدخالات التخلف عن السداد ضد  بلو مون إنفستمنتس Blue Moon Investments

حققت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بعض التقدم في عملها ضد عدد من الكيانات والأفراد المشاركين في مخطط خيارات ثنائية واسع النطاق. وفقًا للإيداعات الأخيرة لدى محكمة مقاطعة تكساس الغربية ، حصلت لجنة تداول السلع الآجلة على إدخالات بالتقصير ضد ليف بيريتز Leeav Peretz، وناتي بيريتز Nati Peretz، وبلو مون إنفستمنتس Blue Moon Investments Ltd، وأورلاندو يونيون Orlando Union. أو الدفاع بطريقة أخرى في الوقت المناسب.

لنتذكر أن الإجراء  يذكرأسماه 10 متهمين - ستة أفراد وأربع شركات. يشغلون مخطط احتيالي لتداول الخيارات الثنائية والذي حصل على أكثر من 165 مليون دولار فيما يتعلق بمعاملات الخيارات الثنائية غير القانونية خارج البورصة على أزواج العملات والنفط والسلع الأخرى.

تتهم الشكوى أنه اعتبارًا من 1 مايو 2013 حتى 29 أبريل 2018 ، قام ثلاثة أشقاء كنديون - المدعى عليهم ديفيد كارتو David Cartu وجوناثان كارتو Jonathan Cartuوجوشوا كارتو Joshua Cartu- بتسويق وعرض وبيع خيارات ثنائية غير قانونية خارج البورصة لعملاء التجزئة على مواقع الويب تحت العلامات التجارية للخيارات الثنائية BeeOptions و Glenridge Capital و Rumelia Capital.


اقراء هذ الخبر | CFTC تحقق فى مُدخلات التخلف عن السداد المرتبطة بالمخطط الاحتيالي على العملات الأجنبية فوركس Ponzi الأول


الإخوة كارتو ، مع اثنين من الأشقاء الكنديين الذين يعيشون في إسرائيل - المدعى عليهما ليف بيريتس Leeav Peretz وناتي بيرتس Nati Peretz - يديرون مراكز اتصال تقع أساسًا في إسرائيل والتي استهدفت ووقعت ضحايا في الولايات المتحدة من خلال الوعد بأرباح "سريعة" بنسبة "تتراوح بين 60-85٪" من خلال تداول الخيارات الثنائية.

تزعم شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه ، بدءًا من 26 سبتمبر 2015 أو قبله ، تم تنفيذ معاملات الخيارات الثنائية التي تقدمها BeeOptions و Glenridge Capital و Rumelia Capital على منصة تداول قائمة على الإنترنت تم تطويرها وتشغيلها بواسطة Cartu Brothers و Masten. كما هو مزعوم في الشكوى ، قام عملاء علامات Cartu التجارية ، وعملاء من العلامات التجارية الأخرى للخيارات الثنائية التي تديرها جهات خارجية ، بالوصول إلى منصة كارتو Cartu من خلال موقع الويب الخاص بكل علامة تجارية ثنائية فردية.

وتتهم الشكوى أن الأخوين كارتو وماستن ، اللذين يعملان من خلال الكيانات المدعى عليها ، يتحكمان في هذه المعاملات ويتلاعبان بنتائج بعض الصفقات لفرض خسائر على العملاء وتحقيق أرباح لأنفسهم. كما زُعم في الشكوى ، قام الأخوان كارتو أيضًا بتشغيل جري مونتين Greymountain Management Limited ، وهي "معالج دفع" لم يعد له وجود الآن ويحتفظ بمقر عمله الرئيسي في أيرلندا. استخدم الأخوان كارتو جري مونتين Greymountain لتسهيل تحويل الأموال من العملاء في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لمعاملات الخيارات الثنائية غير القانونية خارج البورصة.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


من خلال جري مونتين Greymountain والكيانات الأخرى ذات الصلة ، عالج الأخوان كارتو Cartu أكثر من 165 مليون دولار من مدفوعات بطاقات الائتمان لمعاملات الخيارات الثنائية. تزعم الشكوى أيضًا أن Masten و SignalPush قدمتا إشارات التداول وخدمات التاجر الآلي للعملاء ، وفشلتا في التسجيل مع CFTC كما هو مطلوب.

تأسست بلو مون انفستمنت Blue Moon Investments Ltd. في سيشيل في 6 ديسمبر 2012. طوال الفترة ذات الصلة ، تم استخدام بلو مون Blue Moon لتشغيل منصة كارتو Cartu ، بما في ذلك فتح الحسابات و / أو الدخول في اتفاقيات نيابة عن منصة Cartu ؛ وتحويل الأموال التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بمخطط الخيارات الثنائية الاحتيالية والاحتفاظ بها وإخفائها. لم يتم تسجيل بلو مون Blue Moon مطلقًا لدى المفوضية بأي صفة.

تأسست أولاندو يونيون Orlando Union Inc. في بليز في 18 أكتوبر 2010. طوال الفترة ذات الصلة ، تم استخدام أولاندو يونيون Orlando Union لتشغيل منصة كارتو Cartu ، بما في ذلك فتح الحسابات و / أو الدخول في اتفاقيات نيابة عن منصة كارتو Cartu ؛ وتحويل الأموال التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بخطة الخيارات الثنائية الاحتيالية الخاصة بالمدعى عليهم والاحتفاظ بها وإخفائها وفتح حسابات و / أو الدخول في اتفاقيات نيابة عن منصة كارتو Cartu. لم يتم تسجيل أورلاندو يونيون Orlando Union مطلقًا لدى المفوضية بأي صفة.

في التقاضي المستمر ضد المدعى عليهم ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى إلغاء المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، والتعويض لصالح العملاء ، والتسجيل الدائم وحظر التداول ، وإصدار أمر قضائي دائم من الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع.