لقد قدمت اليوم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC دعوى (تلاعب واحتيال) قضائية في المحكمة الفيدرالية ضد مدير مجموعة شركات Mayfair 101 السيد جيمس موهيني مُشيرةً إلى أمر المحكمة نفسها في أبريل من هذا العام تمنع فيه السيد موهيني من جمع الأموال من المستثمرين من خلال تقديم بعض المنتجات المالية لهم لمدة 20 عاماً على الأقل بتهمة عدم الامتثال للمُتطلبات التنظيمية الصادرة عن الهيئات التنظيمية ذات العلاقة وخاصة ASIC التي تسعى الآن للحصول على أمر من المحكمة بمُعاقبته بتهمة التلاعب والاحتيال. 

وقد دفع هذا الأمر هيئة ASIC نفسها إلى إتّخاذ إجراءات مُنفصلة عن المحكمة الفيدرالية ضد السيد موهيني وشركاته التابعة له وهي شركة Eleuthera Group Pty Ltd في أستراليا وشركة Eleuthera Group Ltd في بريطانيا بتهمة تقديم معلومات كاذبة ومُضلّلة والمشاركة في سلوكيات احتيالية مُخادعة التي تخدع المستهلكين من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني مباشرةً لهم من أجل إقناعهم بالخيارات الاستثمارية التي يقدمونها وشروط ومُعدلات العائدات ذات العلاقة. 


 اقراء هذ الخبر | هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC تمنح 339 ترخيصًا جديدًا للخدمات المالية الأسترالية


حيث تقول هيئة ASIC إن شركة Eleuthera Group Pty Ltd قد باشرت بالفعل نشاطات تجارية مالية في أستراليا دون الحصول على ترخيص خدمات مالية استثمارية يسمح لها بذلك. وبالتالي، تسعى الآن هيئة ASIC إلى فرض عقوبات مالية مدنية وأوامر من شأنها أن تمنع موهيني من الترويج لأعماله أو الحصول على مبالغ مالية من المستهلكين مقابل تقديم بعض الفرص الائتمانية لهم أو بعض المنتجات المُماثلة وأوامر تنظيمية أخرى أخرى تمنع شركة Eleuthera Group Pty Ltd من إجراء أية أعمال تجارية مالية في أستراليا. 

وكما أفادت بعض المواقع الإخبارية الموثوقة، وجدت المحكمة الفيدرالية المُتخصصة في القضية أن مجموعة شركات Mayfair 101 والتي كان السيد موهيني مديراً لها قد قدمت يوم 23 مارس هذا العام 2021 تصريحات كاذبة ومُخادعة خلال إعلاناتها عن منتجات السندات المالية الخاصة بها.