عمليات الاحتيال في الفوركس واللوائح الصارمة والحملات القمعية ما يمكن توقعه خلال عام 2022؟ وزادت السلطات في جميع أنحاء العالم من حملات القمع ضد مقدمي الخدمات المالية غير القانونيين.

في بداية شهر نوفمبر ، كشفت محكمة إسرائيلية عن أسماء أربعة أشخاص يُزعم تورطهم في عملية احتيال واسعة النطاق في فوركس. في حين أن معظم عمليات الاحتيال المالية هذا العام تضمنت أصولًا للعملات المشفرة ، فقد شهد الاحتيال المرتبط بصرف العملات الأجنبية ارتفاعًا حادًا في الأشهر القليلة الماضية.

في أكتوبر 2021 ، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رسومًا على رجل من تكساس مقابل 3.9 مليون دولار من عمليات الاحتيال في الفوركس والعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، اتهمت الهيئة شركة في كوستاريكا بتنفيذ مخططات احتيال متعلقة بالعملات الأجنبية.


اقراء هذ الخبر |  شركة تعدين البيتكوين GRIID تحصل على تسهيل ائتماني بقيمة 525 مليون دولار من Blockchain.com


وفقًا لتقرير نشرته كالكاليست Calcalist في أكتوبر ، ألقت السلطات في الفلبين القبض على إسرائيلي كان هو العقل المدبر المزعوم لمخطط تداول فوركس احتيالي. لذلك ، مع كل الأخبار من حولنا فيما يتعلق بزيادة أنشطة الفوركس غير القانونية والحملات القمعية من قبل السلطات ، هل من الآمن القول أن عمليات الاحتيال في الفوركس آخذة في الازدياد؟ على الاغلب لا. لأنه عند مقارنتها بالسنوات السابقة ، فإن الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالعملات الأجنبية تتراجع بسبب اللوائح الصارمة التي تفرضها السلطات التنظيمية المالية العالمية.

قال Alex Katsaros ، الرئيس التنفيذي لمجموعة توب اف اكس TOPFX ، إن تجار التجزئة أصبحوا أكثر تعليماً الآن. "لا أوافق على أن مستوى الاحتيال في صناعة العقود مقابل الفروقات / الاستثمار بالرافعة المالية آخذ في الارتفاع. المحاربون القدامى الذين عملوا في هذا المجال طالما كنت كذلك ، تذكر الأيام التي كان فيها غالبية وسطاء العقود مقابل الفروقات غير منظمين ، ويعملون عمليًا وفقًا لقواعدهم الخاصة. في الوقت الحاضر ، تخضع معظم شركات الوساطة ذات السمعة الطيبة ، إن لم يكن كلها ، للتنظيم. وقال كاتساروس: "حتى عندما لا يكونون كذلك ، يتعين عليهم تقديم خدمة ذات جودة متساوية لشركات الوساطة المنظمة من أجل البقاء لأن تجار التجزئة أكثر تعليما بكثير ويفضلون التجارة عبر الكيانات المنظمة".


اقراء هذ الخبر | شركة اكس تي بي XTB تعيّن جان بيرسكي Jan Byrski رئيساً للإشراف على مجلس الإدارة


الخيارات الثنائية Binary Options

منذ إطلاقه ، ظل مفهوم الخيارات الثنائية مثيرًا للجدل بسبب طبيعته شديدة الخطورة. خلال السنوات القليلة الماضية ، ظهرت العديد من مخططات الاحتيال المتعلقة بالخيارات الثنائية وفرضت معظم السلطات حظراً كاملاً على عروض الخيارات الثنائية. في الأسبوع الماضي ، أمرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأفراد بدفع 7 ملايين دولار في قضية احتيال في الخيارات الثنائية.

"كانت العثرة الرئيسية الأخيرة في صناعتنا هي الخيارات الثنائية ، وهو منتج من الواضح أنه غير مناسب لمستثمري التجزئة ، مما أضر بسمعة التداول بالرافعة المالية. وأضاف كاتساروس: "إنه لأمر جدير بالثناء أن المنظمين تصرفوا بصرامة شديدة من خلال حظر هذا المنتج لمستثمري التجزئة".

المنظمون

في حين أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها المنظمون جعلت الصناعة آمنة لتجار التجزئة ، فقد ظهرت أيضًا بعض التحديات. علق الرئيس التنفيذي لمجموعة TOPFX "لا أحد يستطيع أن يجادل في أن التنظيم ضروري للحد من الاحتيال ولصالح تجار التجزئة. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، لاحظنا أن الهيئات التنظيمية تتصرف بصرامة شديدة ، وتحديداً مع متطلبات إعداد التقارير الخاصة بهم. فهؤلاء يجعلون تشغيل CFD منظم أكثر صعوبة وأكثر تكلفة ، مما يقلل عمليا من الموارد التي يمكن أن تخدم العملاء ، لصالح الصناعة والمنظمين  ". للمضي قدمًا في عام 2022 ، يبدو المنظمون مستعدين لزيادة الإجراءات الصارمة ضد خطط الاستثمار الاحتيالية. جنبًا إلى جنب ، يخططون لتعزيز متطلبات رأس المال للوسطاء الماليين لضمان سلامة تجار التجزئة. ومع ذلك ، في هذا النهج ، يحتاجون إلى التأكد من عدم إحباط الشركات الناشئة ذات الأفكار المثيرة للصناعة.