بعد حوالي أسبوعين من اتّهام هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC مُحلل اقتصادي سابق لدى بنك Goldman يُدعى خوسيه لويس كاسيرو سانشيز من إسبانيا بالتداول من الداخل، حذرت الهيئة التنظيمية المذكورة المحكمة من أنه يقوم بتبديد هذه الأصول المُتداولة مُنتهكاً العديد من أوامرها وأحكامها الصادرة. فقد كانت قد رفعت هذه الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد خوسيه -وهو مُحلل اقتصادي كبير عمل لدى مكاتب بنك Goldman التابعة في وارسو في بولندا- يوم 29 سبتمبر هذا العام بتهمة التداول من الداخل قبل إجراء 45 حدث مؤسسي خاص بالشركة ضمّ جميع عملاء البنك الاستثماري تقريباً. وبعد ذلك، حصلت الهيئة التنظيمية على أمر طارئ من المحكمة يدعوها لتجميد الأصول الخاصة بالسيد خوسيه بما فيها الحسابات التي استخدمها في إجراء بعض الصفقات الغير مشروعة. 

ومن أجل إخفاء صفقاته الغير مشروعة، كان السيد خوسيه يتداول من مجموعة من حسابات الوساطة التجارية الأمريكية والتي يحتفظ بها باسم أحد والديه وهما خوسيه لويس كاسيرو أبيلان وماريا إزابيل سانشيز غونزاليس. وقد قدمت هيئة SEC التنظيمية يوم 12 أكتوبر من العام 2021 الجاري بياناً لدى محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية يُفيد بأن المُدّعى عليه يحاول تصفية وسحب أصول معينة مُنتهكاً أوامر المحكمة الصادرة بالخصوص. وقد أبلغت الهيئة التنظيمية المذكورة كل من شركة Schwab، TastyWorks، Bitstamp بأن المحكمة قد أمرت بتجميد جميع الأصول الخاصة بالمُدعى عليهم ليقوم واحد منهم في اليوم التالي 30 سبتمبر بالوصول إلى حساباته الخاصة في الشركات المذكورة والتمكّن من تصفيتها وسحب جميع الأموال الخاضعة للتجميد بمُوجب أمر المحكمة منها. 


اقراء هذ الخبر | هيئة SEC التنظيمية الأمريكية تُطلق نظام جديد خاص بِواجهات برمجة التطبيقات


فقد تمكّن يوم 30 سبتمبر بين حوالي الساعة 9:12-11:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي من الوصول إلى حساب الوساطة التجارية الخاص به في شركة Schwab والمُحتفظ به باسم أبيلان ليقوم بعد ذلك بتصفية جميع الأصول الموجودة على هذا الحساب وتحويلها إلى نقود بلغت 746$ قبل أن تقوم الشركة بتجميدها. 

كما تمكّن أيضاً في نفس اليوم بين الساعة 9:42-10:07 صباحاً بالتوقيت الشرقي من الوصول إلى حساب الوساطة الخاص به في شركة Tastyworks والمحتفظ به باسم غونزاليس والبدء بتقديم طلبات لتصفية الحسابات الحالية الخاصة به، ولكن رفضت الشركة تنفيذ أو قبول هذه الطلبات. 

ولكنه تمكن في اليوم نفسه في تمام الساعة 1:33 مساءً بالتوقيت الشرقي من الوصول إلى حساب الأصول الرقمية الخاص به في شركة Bitstamp وتصفية جميع الأصول المُتواجدة عليه إلى نقود ليقوم بسحبها في اليوم التالي 1 أكتوبر. 

وتحذر هيئة SEC التنظيمية وتقول إن هذه النشاطات التي بدأت صباح اليوم التالي لأمر المحكمة بتجميد أصول الحسابات المذكورة والتابعة للمُدّعى عليهم تُثبت أنهم على علم بهذه الإجراءات وقد حاولوا التحايل على أمر المحكمة. فهي ترى أن المُدعى عليهم قد تخلفوا عن أمر المحكمة وفشلوا بالامتثال لأيّ من المتطلبات التنظيمية الهادفة للحصول على أدلة إضافية ضرورية لجلسة الاستماع الأولية. وتُضيف هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC أن نشاطات المُدّعى عليهم ومُحاولتهم تصفية وتبديد وتحويل أصولهم الرقمية المتواجدة في حساباتهم التي تم تجميدها بالفعل تدعم بالتأكيد الحاجة المستمرة لتجميد هذا النوع من الأصول من أجل الحفاظ على الوضع الراهن في انتظار حلّ القضية. وتحاول الهيئة التنظيمية من جهةٍ أخرى مُطالبة المحكمة بعقد جلسة استماع خاصة بالدعوى القضائية التي رفعتها من أجل إصدار أمر زجري عقابي أولي عبر الهاتف.