هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تحث علي الدخول ضد بيني بيتر Pini Peter و سبوت أوبشن Spot Option

بعد حوالي ستة أشهر بعد أن أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراء ضد شركة سبوت أوبشن Spot Option وأصحابها Malhaz Pinhas Patarkazishvili (Pini Peter) و Ran Amiran، فإن المنظم يسعى للحصول على الدخول الافتراضي ضد المتهمين. يتضح هذا من خلال الوثائق المقدمة إلى محكمة مقاطعة "نيفادا" Nevada في 15 أكتوبر 2021

تتعلق القضية بمخطط احتيالي بملايين الدولارات التي تنطوي على عروض غير مسجلة ومبيعات "الخيارات الثنائية" المستندة إلى الأمن في الولايات المتحدة من أبريل 2012 على الأقل حتى أغسطس 2017. تم الإشراف على المخطط من قبل Pini Peter  Ran Amiran من خلال شركة يمتلكوها ويتحكموا فيها تسمى الخيار "سبوت أوبشن" Spot Option  المعروفة الآن باسم Spot Option Tech House، Ltd.


اقراء هذ الخبر | لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تُدين بوت أوبشن Spot Option ومشغليها بيني بيتر وران أميران


من خلال الأعمال الخادعة والاحتيالية، سعت "سبوت أوبشن" Spot Option ووصلت إلى الآلاف من المستثمرين في الولايات المتحدة، بما في ذلك المتقاعدين، الذين تداولوا من خلال منصاتها. فقد العديد من هؤلاء المستثمرين معظم أموالهم بما في ذلك، في بعض الحالات، مئات الآلاف من الدولارات التي تعني التقاعد. يقول المنظم إن "سبوت أوبشن" Spot Option وشركاؤها، من ناحية أخرى، حصلوا علي الملايين في الأرباح..

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تتهم "سبوت أوبشن" Spot Option  بانتهاك أحكام التسجيل في القسم 5 (a) و 5 (c) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية") [15 U.S. §§ 77E (أ) و 77e (c)]، أحكام مضادة لطفلة القسم 17 (a) من قانون الأوراق المالية [15 U.S. § 77Q (a)]، والأحكام المضادة للضيط من القسم 10 (b) من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 ("قانون التبادل") [15 الولايات المتحدة. §§ 78J (b)]، والقاعدة 10B-5 هناك [17 C.F.r. § 240.10b-   5]  .وتقول الشكوى إن المدعى عليهم بيني بيترPini Peter وأميران Amiran مسؤولين عن انتهاكات القسم 5 من قانون الأوراق المالية لأن كل منها لعب دورا كبيرا في عروض "سبوت أوبشن" Spot Option ومبيعات الخيارات الثنائية. يزعم أن Pini Peter و Amiran مسؤولين أيضا عن انتهاكات "سبوت أوبشن" Spot Option لعمل التبادل لأنهم يتحكمون في خيار الأشخاص المحددين وفقا لقانون التبادل.


اقراء هذ الخبر | هيئة SEC التنظيمية الأمريكية تتهم شخصين بالمشاركة في عملية احتيالية في إسرائيل


وفقا لحركة الدخول الافتراضي، فشل" بيني بيتر"Pini Peter و "سبوت أوبشن" Spot Option في الإجابة أو الاستجابة بطريقة أخرى لشكوى ثانية. استنادا إلى الخدمة التي تم الانتهاء منها من خلال المستشار بالولايات المتحدة في موعد لا يتجاوز 18 يونيو، 2021، كانت الإجابات أو ردود المدعى عليهم، خيار Pinhas Peter و "سبوت أوبشن" Spot Option قيد الإعداد. r. civ. P. 12 R. Civ. P. 12(a)(1)(A)(i) في 9 يوليو 2021. اعتبارا من هذا التاريخ، لم تحصل المحكمة ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إجابة أو استجابة أخرى من المادة 12 من قبل هؤلاء المدعى عليهم على الشكوى. دعونا نلاحظ أن دخول كاتب الافتراضي يتبع عادة الحكم الافتراضي، الذي ينص على العقوبات، مثل الغرامات.