دخل بنك وستمنستر National Westminster Bank (NatWest) في إقرار بالذنب يوم الخميس في تهم غسل الأموال الإجرامية التي رفعتها ضده هيئة السلوك المالي (FCA). صرح المنظم "توافق NatWest على عدم امتثالها للمادة 8 (1) في الفترة من 7 (نوفمبر) 2013 حتى 23 (يونيو) 2016 ، واللائحتين 8 (3) و 14 (1) بين 8 (نوفمبر) 2012 حتى 23 (يونيو) 2016 بموجب قانون MLR 2007 فيما يتعلق بالحسابات لعميل مؤسس في المملكة المتحدة ".

أقر البنك بالذنب في محكمة وستمنستر Westminster الابتدائية ، ولكن تم إحالة القضية الآن إلى محكمة "ساوثوارك كراون" Southwark Crown لإصدار الحكم. لكن الاتهامات لم تذكر اسم أي فرد.


اقراء هذ الخبر | ناتويست جروب NatWest Group تفرض قيودًا على التحويلات إلى بورصات العملات المشفرة


بنك بريطاني رئيسي

تأسس "نات ويست" NatWest في عام 1968 وهو من مقرضي التجزئة والتجاريين الرئيسيين في بريطانيا بأصول تبلغ قيمتها 800 مليار جنيه إسترليني تقريبًا. اتهم المنظم البريطاني البنك في مارس الماضي بالفشل في إجراء العناية الواجبة بالمخاطر الإلزامية لعدة معاملات. وأوضحت الرسوم بالتفصيل أن البنك واجه ثغرات في التعامل مع الودائع النقدية الكبيرة التي تم إجراؤها في حساب مملوك لعميل مؤسس في المملكة المتحدة.

في بيان سابق ، قال البنك إنه أبلغ  من قبل الجهة الرقابية بشأن ثغرات غسل الأموال في عام 2017 وأنه يتعاون بشكل كامل مع التحقيق. أصبح بنك نات ويست NatWest أول بنك يواجه أي تهم جنائية بموجب قانون MLR 2007 الصادر عن هيئة السلوك المالي (FCA) والذي دخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2007. والغرض من هذا الإطار هو منع استخدام النظام المالي البريطاني لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت هيئة السلوك المالي: "تتطلب هذه اللوائح من بعض الشركات ، بما في ذلك تلك التي تنظمها هيئة السلوك المالي (FCA) ، التأكد من أن لديها أنظمة وضوابط كافية لمكافحة غسيل الأموال لمنع غسيل الأموال".