لقد أعلنت سلطة الرقابة الفيدرالية الألمانية BaFin عن فتحها تحقيقات بشأن المنصة الإلكترونية CoinsTrades، حيث لاحظت الهيئة بمُوجب المادة رقم 4 (37) من قانون البنوك الألماني أن هذه المنصة CoinsTrades غير مُرخصة بمُوجب قانون KWG لإجراء أي نوع من الأعمال المصرفية أو تقديم أيّ من الخدمات المالية، فهي لم تخضع لإشراف هيئة BaFin. حيث تُشير المعلومات المُقدمة على الموقع الإلكتروني الخاص بها coinstrades.com إلى أسباب أوضحت قيام الشركة بأعمال مصرفية وتقدم خدمات مالية في ألمانيا دون الحصول على ترخيص يسمح لها بذلك. 


اقراء هذ الخبر | الهيئة التنظيمية BaFin تطلق تحقيقاً مع شركة BitcoinWelt


وبمُوجب قانون KWG، من المعروف ضرورة حصول الشركات الراغبة في إجراء هذه الصفقات وتقديم مثل هذه الخدمات المالية في ألمانيا الحصول على ترخيص وإذن يسمح لها بذلك، ومع ذلك هناك بعض الشركات التي تقوم بذلك دون الترخيص المطلوب. كما يُمكن الحصول على معلومات حول ما إذا كانت هيئة BaFin قد قامت بترخيص شركات معينة ضمن قاعدة الشركات التابعة لها. 

ومن جهتها، تُوصي العديد من الجهات التنظيمية ومنها BaFin ومكتب الشرطة الجنائية الحكومية الألمانية بضرورة توخي الحذر من أي شخص يسعى لاستثمار الأموال عبر الإنترنت وإجراء الأبحاث اللازمة مُسبقاً من أجل تحديد وكشف حالات الاحتيال في مراحلها المبكرة.