لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (CFTC) أصدرت اليوم طلبا في وقت واحد لتقديم وتسوية التهم الموجهة ضد "تيثر" Tether Holdings Limited, Tether Limited, Tether Operations Limited, and Tether International Limited (d/b/a Tether) لعمل بيانات غير صحيحة أو مضللة وأغفال الحقيقة المادية فيما يتعلق ب[ الدولار الأمريكي (USDT) كعملة مستقرة. يتطلب الأمر ربطه بدفع عقوبة نقدية مدنية قدرها 41 مليون دولار والوقف عن أي انتهاكات أخرى لقانون تبادل السلع (CEA). كما أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (CFTC) اليوم طلبا منفصلا في وقت واحد لإيداع وتسوية الرسوم مقابل IFINEX Inc. و BFXNA Inc. و BFXWOCE Inc. (D / B / BITFINEX) فيما يتعلق بتشغيل منصة تداول Cryptocurrency Bitfinex. يجد الطلب"بيتفينيكس" Bitfinex مشاركة في معاملات السلع بالتجزئة غير القانونية، خارج التبادل في الأصول الرقمية مع أشخاص U.S على منصة تداول"بيتفينيكس" Bitfinex وتشغيلها كتجارة لجنة آجلة (FCM) دون تسجيل حسب الطلب. يجد كذلك أنه من خلال هذا السلوك نفسه، انتهكت BFXNA Inc. الجزء السابع. A. من أجل CFTC 2 يونيو 2016.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


يتطلب الأمر من شركة بيتفينيكس Bitfinex دفع عقوبة نقدية مدنية بقيمة 1.5 مليون دولار. كما يحظر"بيتفينيكس"  Bitfinex من المزيد من انتهاكات CEA، كما هو متهم، وتتطلب"بيتفينيكس"  Bitfinex لتنفيذ والحفاظ على أنظمة إضافية مصممة بشكل معقول لمنع معاملات السلع بالتجزئة غير القانونية. يجد نظام "تيثر"أنه منذ إطلاقه في عام 2014، مثل "تيثر" عملة مستقرة بقيمتها المرتبطة بعملة FIAT و 100٪ المدعومة من أصول FIAT المقابلة، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو. ومع ذلك، يجد نظام Tetherأنه من 1 يونيو، 2016 إلى 25 فبراير 2019، حفاظ على الاحتياطيات الكافية للدولار الأمريكي لدعم كل دولار أمريكي مع "كمية مكافئة من عملة فيات المقابلة" التي تحتفظ بها Tetherو "المودعة بأمان" في حسابات بنك Tether. في الواقع Tether لم تكن "مدعومة بالكامل" غالبية الوقت. يجد الأمر كذلك أن  Tetherفشلت في الإفصاح عن المستحقات غير المضمونة والأصول الغير فيات في احتياطياتها، وتمثل Tether زورا أنه ستخضع لعمليات تدقيق روتيني محترف لإثبات أنها حافظت على "احتياطيات 100٪ في جميع الأوقات" على الرغم من أن احتياطيات"تيثر" Tether لم يتم تدقيقها.

كما هو موجود في الترتيب، حافظت "تيثر"  Tetherعلى احتياطيات كافية فيات في حساباتها لدعم رموز التيار الأمريكي في لمدة 27.6٪ فقط من الأيام في فترة زمنية منذ 26 شهرا من عام 2016 إلى 2018. يجد النظام أيضا، بدلا من عقد جميع احتياطيات الرمز المميز في الدولار الأمريكي على النحو الممثل، اعتمدت "تيثر" على كيانات غير منظمة وبعض الأطراف الثالثة لعقد الأموال التي تضم الاحتياطيات؛ أموال "تيثر" مع أموال العملاء"بيتفينكس" Bitfinex؛ وعقد الاحتياطيات في المنتجات المالية الغير فيات. يجد الأمر كذلك أن الأصول المدمجة لـ "تيثر" تضمنت الأموال المدمجة التي تحتفظ بها أطراف ثالثة، بما في ذلك 29 ترتيبا على الأقل لم يتم توثيقها من خلال أي اتفاق أو عقد، وأن "تيثر" نقلت الأموال الاحتياطية إلى"بيتفينكس" Bitfinex، بما في ذلك عندما احتاجت إلى مساعدة Bitfinex في الاستجابة "أزمة السيولة". بالإضافة إلى ذلك، يجد الطلب أن "تيثر" فشلت في إكمال عمليات التدقيق المهنية الروتينية خلال الفترة الزمنية ذات الصلة. وفقا للنظام، احتفظت "تيثر" بإجراء مراجعة احتياطيات الربط في تاريخ مختارمقدما، ونقلت "بيتفينكس" Bitfinex أكثر من 382 مليون دولار لحالة "تيثر" المصرفية قبل هذا الاستعراض. يكتشف النظام على أن "تيثر" لم تكمل مراجعة الاحتياطيات.

يجد طلب"بيتفينكس" Bitfinex أنه من 1 مارس 2016 إلى 31 ديسمبر 2018 على الأقل، 2018، المعروضات، التي تم إدخالها وتنفيذها، وأكدت تنفيذ المعاملات غير القانونية، خارج تبادل المعاملات التي تمولها التجزئة الممول مع الأشخاص الأمريكيين الذين لم يكونوا عقد مؤهل المشاركون (ECPS) تحت CEA. يجد Order Order مزيد من تأييد"بيتفينكس" BitfineX أن BitfineX تعمل كأداة FCM بدون تسجيل CFT من خلال قبول الطلبات من أجل، والتصرف كقابل نقدي، وقبول الأموال أو الممتلكات، بما في ذلك Bitcoin و Linkens USDT، فيما يتعلق بتلك المعاملات نفسها من السلع بالتجزئة.


اقراء هذ الخبر |هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


وفقا للنظام، تم تمويل الأغلبية الكبيرة من تداول الهامش من خلال برنامج تمويل نظير إلى نظير"بيتفينيكس" Bitfinex الذي عبره عملاء BitfineX الذين عقدوا فيات أو تشفير في حساب Bitfinex الخاص بهم "مقرض" تلك الأموال إلى عملاء Bitfinex الآخرين الذين سيستخدمون بعد ذلك الأموال اللازمة لشراء وبيع والتجارة على منصة Bitfinex. يجد الطلب أيضا أنه خلال الفترة ذات الصلة، قامت"بيتفينكس" Bitfinex بتصفية بعض مواقع العملاء وتصرفت بجدية مع بعض المعاملات. في القيام بذلك، انتهكت Bitfinex شروط أمر 2016، والتي كانت موجهه لبيتفينكس" Bitfinex للتوقف والكف عن العروض أو الدخول أو التأكد من معاملات سلع بيع التجزئة غير الشرعية أو خارج التبادل، ومن قبول الطلبات والاستقبال الأموال فيما يتعلق بمعاملات السلع التجارية بالتجزئة.

فيما يتعلق بهذا الطلب، يجب على"بيتفينكس" Bitfinex الامتثال لبعض التعهدات بحلول 31 ديسمبر 2021، بما في ذلك التنفيذ، حسب الضرورة، والحفاظ على النظم والإجراءات المصممة بشكل معقول لمنع الأشخاص غير المستخدمين من الانخراط في معاملات السلع في مجال البيع بالتجزئة.