أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC يوم الجمعة أنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية ضد Storm Bryant و Elijah Bryant، III، CapitalStorm، LLC، GenerationBlack، LLC، و NCome، LLC ، لتورطهم في عملات أجنبية احتيالية بقيمة 1.05 مليون دولار في مخطط فوركس. وفقًا للبيان الصحفي ، فإن شركات نورث كارولينا ومالكيها متهمون بالتماس الاحتيال والاختلاس وانتهاكات التسجيل. تزعم الشكوى - المقدمة أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية - أنه من مارس 2018 حتى الوقت الحاضر ، Storm Bryant و Elijah Bryant III ، بشكل فردي ومن خلال CapitalStorm LLC و Generationblack LLC و Ncome LLC ، طلبوا بطريقة احتيالية من عملاء مشاركين غير مؤهلين في العقد المشاركة في معاملات الفوركس..


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


"تلقى المدعى عليهم ما يقرب من 1.05 مليون دولار من حوالي 94 عميلًا خلال الفترة ذات الصلة ، وقد اختلس المدعى عليهم جميعًا. تم إرسال ما يقرب من 50,870 دولارًا أمريكيًا إلى العملاء على أنها "أرباح" مزعومة لتداول العملات الأجنبية في " مخطط بونزي " Ponzi scheme ، لاحظت لجنة تداول السلع الآجلة. علاوة على ذلك ، توضح السلطة أن الشركات لم تكن مرخصة كمستشارين في تجارة السلع (CTA) ، مما أدى إلى مناورة غير مشروعة.


اقراء هذ الخبر | CFTC تحقق فى مُدخلات التخلف عن السداد المرتبطة بالمخطط الاحتيالي على العملات الأجنبية فوركس Ponzi الأول


المزيد من التفاصيل حول القضية

"عندما نجح براينتس Bryants في حث عملاء التجزئة غير المنتمين لـ ECP على إرسال الأموال إليهم ، اختلس براينتس الأموال عن طريق استلامها أو نقلها إلى حسابات يحتفظ بها Storm و / أو Elijah Bryant بأسمائهم الخاصة واستخدام الأموال لشراء المجوهرات ، استئجار المنازل والسفر الأوروبي وتمويل حسابات التداول الشخصية لبراينتس "، أضافت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية. بعد قولي هذا ، تطلب هيئة الرقابة التعويض الكامل للضحايا ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، والتسجيل الدائم وحظر التجارة ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية.

في الآونة الأخيرة ، قامت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة بضبط مضرب تداول العملات الأجنبية والبيتكوين الهائل ووجهت تهم إنفاذ مدنية ضد 8 أفراد كانوا يديرون المخطط. حيث قاموا بتشغيل منصة تسمى برايم اف اكس Prime FX واختلسوا أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال العملاء. العقل المدبر للمخطط الاحتيالي هو نيجيري يدعى Uduakobong Udo Inyangudo a / k / a Alexander Uti Bassey.