لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة CFTC تنتقد المؤسس المشارك لـ بيتميكس BitMEX لمحاولة تجنب الدعوي

بعد حوالي شهر من سعى Ben Peter Delo ، مؤسس شركة بيتميكس BitMEX ، ، والمدير التنفيذي ، وعضو مجلس الإدارة ، إلى رفض الدعوى القانونية المرفوعة ضده من قبل لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) ، استجابت الجهة التنظيمية لطلب Delo بإقالة . كما قد يتوقع المرء ، تعارض لجنة تداول السلع الآجلة طلب" ديلو" Delo وتطلب من المحكمة رفضه.

تزعم شكوى هيئة تداول السلع الآجلة أنه من نوفمبر 2014 على الأقل حتى الوقت الحاضر ، وبتوجيه من آرثر هايز وبن ديلو وصامويل ريد ، قدمت "بيتميكس"BitMEX بشكل غير قانوني معاملات سلع التجزئة ذات الرافعة المالية والعقود الآجلة والخيارات والمبادلات على العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين والإيثر ، و Litecoin ، مما يسمح للمتداولين باستخدام رافعة مالية تصل إلى 100 إلى 1 عند الدخول في معاملات على منصتها.


اقراء هذ الخبر | أحد مؤسسي بيتميكس BitMEX يسعى إلى رفض مزاعم هيئة تداول السلع الآجلة


وفقًا للشكوى ، سهلت"بيتميكس" BitMEX معاملات مشتقات العملة المشفرة بقيمة اسمية مجمعة لتريليونات الدولارات ، وحصلت على رسوم تزيد عن مليار دولار منذ بدء العمليات في عام 2014. ومع ذلك ، كما زُعم في الشكوى ، فشلت"بيتميكس" BitMEX في تنفيذ إجراءات الامتثال الأساسية المطلوبة من المؤسسات المالية التي تؤثر على الأسواق الأمريكية.

تتهم الشكوى"بيتميكس" BitMEX بتشغيل مرفق للتداول أو معالجة المقايضات دون الحصول على موافقة هيئة تداول السلع الآجلة كسوق محدد للعقود أو تسهيلات تنفيذ المقايضة ، وتعمل كتاجر بالعمولة الآجلة عن طريق طلب أوامر وقبول البيتكوين لتأمين معاملات مشتقات الأصول الرقمية ، ومن خلال العمل كطرف مقابل في معاملات سلع التجزئة ذات الرافعة المالية. تتهم الشكوى كذلك"بيتميكس" BitMEX بانتهاك قواعد CFTC من خلال الفشل في تنفيذ إجراءات اعرف عميلك ، وبرنامج معلومات العملاء ، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.

كما اتضح في الشكوى ، تعتبر"بيتميكس" BitMEX نفسها أكبر منصة مشتقات للعملات المشفرة في العالم ، مع حجم تداول بمليارات الدولارات كل يوم. تزعم الشكوى أن الكثير من هذا الحجم ورسوم المعاملات ذات الصلة مستمدة من تشغيل النظام الأساسي من الولايات المتحدة وطلبها الواسع للعملاء الأمريكيين والوصول إليهم. ومع ذلك ، فشلت"بيتميكس" BitMEX في التسجيل مع لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) ، وفشلت في تنفيذ الضمانات الرئيسية التي تتطلبها لوائح CEA و CFTC المصممة لحماية أسواق المشتقات الأمريكية والمشاركين في السوق.


اقراء هذ الخبر | بت مكس BitMEX تتجاوز 1 تريليون دولار في الأحجام السنوية التي يحفزها سباق البيتكوين


في رده على شكوى لجنة تداول السلع الآجلة ، أشار ديلو إلى أنه أجنبي مالك الأقلية وغير تنفيذي لشركة منظمة في ولاية قضائية أجنبية. جادل"ديلو" Delo بأن الاختصاص الشخصي عليه غير موجود ، وأن بند الإجراءات القانونية في دستور الولايات المتحدة يتطلب إقالته من هذا الإجراء.

في 15 أكتوبر 2021 ، قدمت لجنة تداول السلع الآجلة ردها على طلب "ديلو" Delo في محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية. يقول المنظم إن حجج "ديلو" Delo تتجاهل ، وفي بعض الأحيان ، تتعارض مع الادعاءات الواردة في الشكوى والأدلة القاطعة على اتصالات "ديلو" Delo بالولايات المتحدة ، سواء بشكل فردي أو بصفته أحد المالكين المؤسسين الرئيسيين لـ"بيتميكس" BitMEX.

وفقًا لـ لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC)، بصفته مؤسس"بيتميكس"  BitMEX ، والمدير التنفيذي ، والمدير ، وعضو مجلس الإدارة ، شارك Delo في كل جانب من جوانب عمليات"بيتميكس"  BitMEX تقريبًا - دعم العملاء ، وطلب العملاء ، وإدارة المشاريع ، وتصميم منتجات"بيتميكس"  BitMEX المالية ، وتطوير تداول"بيتميكس"  BitMEX.

ولعب Delo دورًا رئيسيًا في القرارات التي اتخذها هو وشركاؤه في العمل ، المدعى عليهما المشاركان آرثر هايز وصمويل ريد ، والتي كانت في صميم انتهاكات قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC المزعومة في الشكوى ، بما في ذلك قرار"بيتميكس" BitMEX  بعدم تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، أو برنامج معلومات العملاء (CIP) ، أو أي إجراءات تعرف على عميلك (KYC) ، وقرار السماح للمتداولين الأمريكيين بالوصول إلى منصة"بيتميكس" BitMEX والتداول عليها .

تجادل اللجنة بأن المحكمة يمكنها وينبغي لها أن تمارس اختصاصها على شركة Delo لسببين مستقلين.

أولاً ، تعتبر الولاية القضائية على شركة Delo مناسبة بناءً على اتصالاته الفردية مع الولايات المتحدة. أشرف Delo على موظفي"بيتميكس" BitMEX المقيمين في الولايات المتحدة وسافر بانتظام إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بواجباته الإدارية. كما أبرم عقودًا (من خلال Defendant Shine Effort Inc Limited) مع نظراء في الولايات المتحدة لتعزيز أعمال"بيتميكس" BitMEX.

ثانيًا ، بالإضافة إلى اتصالات Delo الفردية مع الولايات المتحدة ، قد تُنسب إليه جهات اتصال منتدى"بيتميكس" BitMEX لأنه ، على الأقل ، كان Delo على علم بهذه الاتصالات ، ووافق عليها (في الواقع ، اتخذ خطوات فعالة لتسهيل تلك الاتصالات) ، ومارس السيطرة على جميع جوانب"بيتميكس" BitMEX ، بما في ذلك تحريضه لمستخدمي الولايات المتحدة وفشله في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.تصر لجنة تداول السلع الآجلة على أن طلب  Delo ديلو يجب أن ترفضه المحكمة.