هيئة الرقابة المالية الإستونية تطالب بإلغاء تراخيص جميع الأعمال التجارية ذات الصلة بالتشفير

صرح "ماتيس مايكر" Matis Maeker ، رئيس وحدة الاستخبارات المالية الإستونية (FIU) ، بأنه يجب على الدولة أن تبدأ في ترخيص جميع الأعمال التجارية ذات الصلة بالتشفير في البلاد "مرة أخرى" ، مما يعني أنه يجب عليها إلغاء تراخيص جميع عمليات تبادل العملات المشفرة. وفقًا لـ Eesti Ekspress ، يريد رئيس هيئة الرقابة المالية "تحويل اللوائح إلى صفر". "هذه المخاطر عالية جدًا. علق مايكر Maekerعلى موضوع عدم وعي الناس بالمخاطر التي تحملها العملة المشفرة. ومع ذلك ، أعرب المسؤول عن مخاوفه بشأن قضايا مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر أنشطة التشفير غير القانونية. وأضاف: "لا يعرف الجمهور الهدف (في أعمال التشفير - EE) أو المخاطر المرتبطة به".


اقراء هذ الخبر | إيتورو eToro توسع عروضها للعملات المشفرة من خلال إضافة سولانا Solana


في الوقت الحالي ، وفقًا لـ ERR ، هناك 400 ترخيص تم إصدارها لمشغلي التشفير في إستونيا. ومع ذلك ، أظهر مايكر Maeker أيضًا شكوكه تجاه وجود العديد من الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في إستونيا ، نظرًا لأن أرباحها "نادرًا" ما يتم استثمارها في المجتمع الإستوني. في الواقع ، قال: "هدفهم الوحيد هو الحصول على ترخيص إستوني واستخدامه لتسليم مبالغ كبيرة جدًا ، بينما لا تحصل إستونيا على أي شيء". لكن هيئة الرقابة الإستونية ألغت بالفعل 1808 تراخيص تشفير العام الماضي. ومع ذلك ، وجد تقييم المخاطر الذي أجرته السلطات أن التغييرات التي أجريت حتى تلك النقطة لم تكن كافية للتخفيف من المخاطر.


اقراء هذ الخبر |الإفراج عن 26 اسرائيلي مُعتقلين بتهمة إدارة مخطط احتيالي على فوركس والعملات المشفرة


نبذة عن "مايكر" Maeker

تم تعيين مايكر Maeker في منصب في وحدة الاستخبارات المالية في مايو. وهو معروف بنشاطه في طرح المناقشات حول قضايا غسيل الأموال في إستونيا. منذ العام الماضي ، قامت إستونيا بتشديد ضوابطها على شركات التشفير من خلال إطلاق حملات إلغاء التراخيص. سلطت الأضواء على البلاد بعد اتهام بنك دانسك Danske ، أكبر بنك في الدنمارك ، بمراقبة 230 مليار دولار من خلال فرع إستوني صغير. أيضًا ، كانت إستونيا من بين أولى الولايات القضائية في أوروبا لإضفاء الشرعية على الأنشطة المتعلقة بالتشفير في عام 2017.