دخل مفوض الأوراق المالية "ترافيس ج. إيلز" Travis J. Iles في أمر وقف طارئ ووقف لمنع"ريك كابيتال" Riek Capital من الترويج غير القانوني للاستثمارات الاحتيالية في برامج التداول. كما يتهم الأمر الشركة بالانخراط في مخطط انتحال صفة - زاعمًا أن Ri"ريك كابيتال" Riek Capital تختلس هوية شخص مسجل وتستخدم أوراق اعتماده للمطالبة بالشرعية بشكل زائف.

وفقًا للأمر ، نشرت شركة ريك كابيتال Riek Capital وهي شركة تعمل من مانشستر في المملكة المتحدة - إعلانًا في"ديل ستريم" Dealstream"ديل ستريم". Dealstream عبارة عن سوق عبر الإنترنت يضم أكثر من 100000 عضو من 100 دولة - بما في ذلك أعضاء من تكساس. يُزعم أن "ريك كابيتال" Riek Capital استخدمت الإعلان والمنتدى للترويج للاستثمارات المربحة في برامج التداول المرتبطة بالخيارات الثنائية والفوركس والعملات المشفرة.


اقراء هذ الخبر | ارتفاع أسهم وسيط الفوركس بالتجزئة بنسبة تفوق 200٪ في عام 2020


تسعى "ريك كابيتال" Riek Capital إلى تحقيق عائدات سخية مرتبطة ببرامج التداول الخاصة بها. على سبيل المثال ، يُزعم أن شركة "ريك كابيتال" Riek Capital تدعي أن استثمارًا رئيسيًا قدره 21000 دولار في خطتها الذهبية يحقق ما يصل إلى 6 ٪ أسبوعيًا واستثمارًا رئيسيًا قدره 100000 دولار في نفس البرنامج يُزعم أنه يحقق ما يصل إلى 0.93 ٪ يوميًا. وفقًا للأمر ، تدعي "ريك كابيتال" Riek Capital  أن العوائد مضمونة بغض النظر عن الربحية الفعلية لأنشطة التداول الأساسية.


اقراء هذ الخبر |تجار الفوركس من الإمارات العربية المتحدة يواصلون استثمار مبالغ كبيرة


"ريك كابيتال" Riek Capital غير مسجلة لبيع الأوراق المالية مع تكساس. ومع ذلك ، وفقًا للأمر ، تقوم الشركة باختلاس هوية شخص مسجل لدى"فينرا" FINRA ومُنظم أوراق مالية آخر تابع للدولة. وهي متهمة بادعاء كاذب أن المسجل هو مدير شركة "ريك كابيتال" Riek Capital  وهي وسيلة لإضافة شرعية زائفة لعملياتها.

وذكر الأمر أيضًاJoshua Oj Robertson, Nicolai A. Andresen, Robert Costomoris, Katherine C.B. Cullum, Steve Welch, Jeffery T. Winter, Marcos D. Leon, John M. Willock and Gareth M. Cope. وفقًا للأمر ، لم يتم تسجيل الأطراف لبيع الأوراق المالية في تكساس ، كما أن الأوراق المالية لشركة "ريك كابيتال" Riek Capital غير مسجلة أو مسموح ببيعها في تكساس.