لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لم تتمكن من تحديد موقع TheBull المتهم بالاحتيال التجاري من الداخل

يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تواجه صعوبات في إجراءاتها المرفوعة ضد أبوستولوس تروفياس Apostolos Trovias,، المعروف أيضًا باسم TheBull. تروفياس متهم بارتكاب مخطط احتيالي لبيع ما أسماه "نصائح التداول من الداخل" على "دارك ويب" Dark Web .

وفقًا لرسالة قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية في 21 سبتمبر 2021 ، تدرك اللجنة أن تروفياس محتجز في بيرو بناءً على طلب من وزارة العدل ، في انتظار طلب تسليم من مكتب المدعي العام الأمريكي. للمنطقة الجنوبية من نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).


اقراء هذ الخبر | هيئة الأوراق المالية SEC تجبرشركة Tierion بإرجاع 25 مليون دولار للمستثمرين


لم يكن محامي اللجنة ولا مكتب الولايات المتحدة الأمريكية ، قادرين على تحديد مكان احتجاز تروفياس في بيرو. كما لم يتصل محامي تروفياس بمحامي المفوضية. حتى تحصل اللجنة على عنوان تروفياس ، لا يمكنها أن تطلب من السلطات البيروفية أن تخدم تروفياس بموجب اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن خطابات الإنابة والبروتوكول الإضافي ، اتفاقية الخدمة المعمول بها.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، المرفوعة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، من ديسمبر 2016 على الأقل حتى أوائل عام 2021 ، شاركت Trovias - التي تعمل تحت اسم مستعار "TheBull" - في مخطط خادع لعرض وبيع تسمى "نصائح التداول من الداخل" في أسواق الويب المظلمة للمشترين الذين قدمهم Trovias ميزة غير عادلة لتداول الأوراق المالية في الأسواق العامة.


اقراء هذ الخبر | شركة Ripple تتدافع عن نفسها في دعوى هيئة SEC القضائية


كما زُعم في الشكوى ، ادعى Trovias أن المعلومات التي كان يبيعها تتكون من بيانات دفتر الطلبات من شركة تداول الأوراق المالية التي قدمها إلى Trovias من قبل موظف في الشركة. يُزعم أن Trovias باعت تلك "النصائح" من خلال مبيعات لمرة واحدة ، بالإضافة إلى اشتراكات أسبوعية وشهرية. يُزعم أن Trovias باعت أكثر من 100 اشتراك للمستثمرين عبر"دارك ويب" Dark Web على مدار المخطط.

تدعي الشكوى أنه بالإضافة إلى معلومات دفتر الطلبات ، باعت Trovias تقارير أرباح ما قبل الإصدار للشركات المتداولة علنًا. وتزعم الشكوى أيضًا أن Trovias أقرت للسلطات الفيدرالية أن هذه المعلومات "حساسة والأهم من ذلك أنها غير قانونية للاستخدام أو المشاركة".

شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم شركة Trovias بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. تسعى الشكوى للحصول على تعويض بأمر زجري وإلغاء الحكم ومصلحة الحكم المسبق والعقوبات ضد Trovias.