يتعين على الشركات أن تراقب بنشاط جميع المعاملات الخارجية إلى أفغانستان والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

مع خروج الولايات المتحدة أخيرًا من الحرب التي استمرت عقدين في أفغانستان وسيطرت "طالبان" Taliban على البلاد ، أصبح المنظمون الماليون في جميع أنحاء العالم قلقين الآن بشأن الجرائم المالية المرتبطة بالدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

أصدرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في المملكة المتحدة ، هيئة السلوك المالي (FCA) ، تحذيراً للشركات المالية يوم الثلاثاء بشأن التغيرات في الجرائم المالية المتزايدة ، ومعظمها مع تدفق الأموال.حيث صرحت هيئة السلوك المالي "يجب أن تكون الشركات على دراية بالتأثير المحتمل الذي قد تحدثه هذه الأحداث على أنماط النشاط المالي عند تقييمها للمخاطر المتعلقة بعملاء معينين وتدفقات الأموال".


اقراء هذ الخبر | هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA تمنح الموافقة الكاملة لـ كوينباس Coinpass باعتبارها شركة أصول مشفرة


الحفاظ على نظام قوي

وطلبت هيئة السلوك المالي من الشركات "إنشاء وصيانة أنظمة وضوابط لمواجهة المخاطر التي قد تُستخدم في زيادة الجرائم المالية". بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على هذه الشركات البريطانية الامتثال للوائح المحلية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تتضمن هذه اللوائح أحكامًا لتقييم المخاطر والعناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات. يريد المنظم من الشركات مراقبة وتقييم المعاملات إلى أفغانستان. علاوة على ذلك ، يتعين عليهم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة (UKFIU). بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على الشركات المالية في المملكة المتحدة ضمان امتثالها للالتزامات المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال وتشريعات تمويل الإرهاب.

ستختبر هذه المتطلبات حول المراقبة الدقيقة للمعاملات المالية مدى قوة أنظمة الشركات المعمول بها. "في حين أن أفغانستان ليست مدرجة حاليًا كولاية قضائية عالية المخاطر في الجدول 3ZA من قواعد الإبلاغ عن المخاطر ، فإن الشركات ملزمة بموجب اللائحة 33(1)(a) بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة الحساسة للمخاطر حيث توجد مخاطر عالية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ".

في وقت سابق من هذا الشهر ، علقت شركة تحويل الأموال "ويسترن يونيون" Western Union جميع خدماتها في أفغانستان عندما بدأ الوضع السياسي في البلاد في التدهور.