تسعى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة إلى الاسترداد والإلغاء والعقوبات المالية المدنية والتداول الدائم وحظر التسجيل.

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إجراء تنفيذي يوم الثلاثاء لتوجيه الاتهام إلى أحد سكان تكساس والعديد من الشركات في "كوستاريكا" Costa Rican بتهم تتعلق بالاحتيال في العملات الأجنبية والسلع. وفقًا للبيان الصحفي ، يُزعم أن "رودي أفيلا"Rudy Avila وست شركات متورطة في التماس احتيالي للتجارة في العقود الآجلة للسلع ، وخيارات السلع الآجلة ، وتجارة التجزئة خارج البورصة ، واختلاس الأموال ، وإصدار بيانات كاذبة.


اقراء هذ الخبر | لجنة تداول السلع الآجلة CFTC تفرض غرامات بقيمة 2.5 مليون دولار على محتال الخيارات الثنائية


أشارت الهيئة إلى أنه تم اتهام الشركات الكوستاريكية التالية كجزء من دعوى الإنفاذ المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من تكساس: The L.I.F.T. Group LLC (LIFT) و CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) و Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG) المنظمة في كوستاريكا ، Trading Ventures Group، LLC (TVG)، Capital Ventures Group، LLC (CVG) and Ventures Group، LLC (VGL). وفقًا للنتائج ، شاركت Avila و LIFT و CIG و TTG في مخطط استثماري للاحتيال على المستثمرين من عام 2019 إلى ربيع عام 2020. وقد حصلوا على أموال بحوالي 1.8 مليون دولار من 55 عميلًا من عملاء TVG ، بدعوى أن المقيم في تكساس وشركته ستستثمر تلك الأموال في تداول العملات الأجنبية والمشتقات. أشارت لجنة تداول السلع الآجلة في الشكوى: "فشل المتهمون في الكشف عن أنهم لم يتاجروا كما وعدوا وبدلاً من ذلك قاموا باختلاس أموالهم. على غرار مخطط بونزي ، استخدم المدعى عليهم أموال عملاء معينة لتسديد مدفوعات لعملاء CIG و TVG الآخرين  ".

الأموال لم يتم استثمارها مطلقًا في الفوركس

علاوة على ذلك ، قدم المتهمون بيانات كاذبة لضحاياهم ، مما يعطي انطباعًا خاطئًا بأنهم يتداولون أموالهم بشكل مشروع في الأسواق المالية. لكن ، بالطبع ، لم يتداول دافيلا والشركات الأخري هذه الأموال مطلقًا ، مما تسبب في خسائر إجمالية قدرها 3.58 مليون دولار لعملاء CIG ، بينما خسرت TVG 1.773 مليون دولار. علاوة على ذلك ، ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة في البيان الصحفي أن هناك قضية جنائية موازية في نفس المحكمة المحلية ضد أفيلا Avila ، الذي أقر بالذنب في تهمة احتيال واحدة.