يسعى Ben Peter Delo ، أحد مؤسسي شركة بيتميكس BitMEX ، إلى إقالته من القضية المرفوعة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC). يتضح هذا من المستندات التي قدمها Delo إلى محكمة منطقة نيويورك الجنوبية في 17 سبتمبر 2021.

تزعم شكوى هيئة تداول السلع الآجلة أنه بداية من نوفمبر 2014 على الأقل حتى الوقت الحاضر ، وبتوجيه من آرثر هايز وبن ديلو وصامويل ريد  Arthur Hayes, Ben Delo, ، قدمت "بيتميكس" BitMEX بشكل غير قانوني معاملات سلع التجزئة ذات الرافعة المالية والعقود الآجلة والخيارات والمبادلات على العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين والإيثر ، و ليتكوين ، مما يسمح للمتداولين باستخدام رافعة مالية تصل إلى 100 إلى 1 عند الدخول في معاملات على منصتها.

وفقًا للشكوى ، سهلت "بيتميكس" BitMEX معاملات مشتقات العملة المشفرة بقيمة اسمية مجمعة لتريليونات الدولارات ، وحصلت على رسوم تزيد عن مليار دولار منذ بدء العمليات في عام 2014. ومع ذلك ، كما زُعم في الشكوى ، فشلت "بيتميكس" BitMEX في تنفيذ إجراءات الامتثال الأساسية المطلوبة من المؤسسات المالية التي تؤثر على الأسواق الأمريكية.


اقراء هذ الخبر | بت مكس BitMEX تتجاوز 1 تريليون دولار في الأحجام السنوية التي يحفزها سباق البيتكوين


تتهم الشكوى "بيتميكس" BitMEX بتشغيل مقر للتداول أو معالجة المقايضات دون الحصول على موافقة هيئة تداول السلع الآجلة كسوق محدد للعقود أو تسهيلات تنفيذ المقايضة ، وتعمل كتاجر بالعمولة الآجلة عن طريق طلب أوامر وقبول البيتكوين لتأمين معاملات مشتقات الأصول الرقمية ، ومن خلال العمل كطرف مقابل في معاملات سلع التجزئة ذات الرافعة المالية. تتهم الشكوى أيضًا "بيتميكس" BitMEX بانتهاك قواعد CFTC من خلال عدم تنفيذ إجراءات اعرف عميلك ، وبرنامج معلومات العميل ، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.

كما زُعم في الشكوى ، تعتبر "بيتميكس" BitMEX نفسها أكبر منصة مشتقات للعملات المشفرة في العالم ، مع حجم تداول بمليارات الدولارات يوميا. تزعم الشكوى أن الكثير من هذا الحجم ورسوم المعاملات ذات الصلة مستمدة من تشغيل النظام الأساسي من الولايات المتحدة وطلبها الواسع للعملاء الأمريكيين والوصول إليهم. ومع ذلك ، فشلت "بيتميكس" BitMEX في التسجيل مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، وفشلت في تنفيذ الضمانات الرئيسية التي تتطلبها لوائح CEA و CFTC المصممة لحماية أسواق المشتقات الأمريكية والمشاركين في السوق.

أشار ديلو Delo في رده على شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، إلى أنه أجنبي مالك الأقلية وغير تنفيذي تنفيذي لشركة منظمة في ولاية قضائية أجنبية. يجادل Delo بأن الاختصاص الشخصي عليه غير موجود ، وأن بند الإجراءات القانونية في دستور الولايات المتحدة يتطلب إقالته من هذا الإجراء. تؤكد الشكوى مطالبات "الشخص المسيطر" ضد Delo واثنين من المدعى عليهم الآخرين ، آرثر هايز وصامويل ريد ، بناءً على مزاعم واسعة النطاق بالسيطرة المشتركة على "بيتميكس" BitMEX وقرار مشترك مزعوم لإجبار "بيتميكس" BitMEX على الانخراط في سلوك ينتهك القانون. وفقًا لـ Delo ، فإن نهج الترافع الجماعي هذا ليس أساسًا كافيًا لتأكيد الاختصاص الشخصي عليه.


اقراء هذ الخبر | بورصة BitMEX توقع عقد رعاية مع نادي كرة القدم الإيطالي AC Milan


يؤكد Delo أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) علمت من تحقيقها المسبق أنه يفتقر إلى أي صلات بالولايات المتحدة ، وبالتالي فشلت الشكوى في تحديد أي أساس معقول لتأكيد الاختصاص الشخصي عليه. في التقديم المسبق قبل هذه الحركة ، جادلت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأن سيطرة السيد ديلو المشتركة على "بيتميكس" BitMEX ، ومشاركته في ما يسمى بـ "إتاحة" أسواق الولايات المتحدة لـ "بيتميكس" BitMEX ، وعلاقة الوكيل الرئيسي المزعومة مع بعض العمليات والوظائف التابعة لـ "بيتميكس" BitMEX في الولايات المتحدة بتأكيد الاختصاص الشخصي. يقول ديلو إن هذه الحجج لا يمكنها التأكيد علي ادعاءات الاختصاص الشخصي المعيب للشكوى. ويشير إلى أنه لا توجد مزاعم فردية خاصة به تُظهر أنه كان لديه شخصياً القدرة على التحكم في "بيتميكس" BitMEX. أيضًا ، وفقًا لـ Delo ، لا تتضمن الشكوى أي ادعاءات وقائعية غير قاطعة من شأنها دعم استنتاج معقول بأنه كان مسؤولاً عن أي قرار مزعوم بالتهرب من تسجيل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو متطلبات KYC و AML.

وتستمر الدعوى القضائية في محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية.