أعلنت هيئة BaFin التنظيمية في ألمانيا يوم الجمعة عن فتحها تحقيقاً مع شركة BitcoinWelt بشأن إجرائها العديد من الأنشطة وتقديمها بعض الخدمات المصرفية والمالية غير المُصرّح بها في البلاد على موقعها الإلكتروني ، فهي لا تخضع بالأساس لرقابة الهيئة التنظيمية المذكورة التي أوضحت في بيانٍ لها: " يحتاج مُقدمو الخدمات المصرفية والمالية في ألمانيا إلى ترخيص من قانون البنوك الألماني يسمح لهم بذلك، ومع ذلك يوجد بعض الشركات التي تعمل دون الحصول عليه ". ولكنها لم تُدلي بالمزيد من التفاصيل حول التحقيق ذات العلاقة. ومن جهةٍ أخرى، تزعم الشركة من خلال موقعها الإلكتروني أنها تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية (فوركس) وعقود الفروقات باللغتين الإنجليزية والألمانية. 


اقراء هذ الخبر | بافن BaFin تحذر من الاستثمارات المشفرة شديدة الخطورة


ولا يزال الموقع المذكور يعمل إلى الآن على الرغم من وجود خلل فني نظراً لأن المعلومات المعروضة عليه ليس لها تصاميم مناسبة حتى في حالة إخفاء الإشعارات. كما نبّهت هيئة BaFin التنظيمية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية BKA ومكتب الشرطة الجنائية في الولاية نفسها الأشخاص بضرورة إجراء العناية الواجبة قبل الاستثمار في مثل هذه المنصات. وفي الآونة الأخيرة، كانت قد أطلقت هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقاً ضد منصة التداول fortexo.co التي تُديرها شركة Flab  Group Ltd نظراً لأنها غير خاضعة لرقابة السلطات الألمانية وتقدم خدمات مالية ومصرفية غير مُصرّح بها داخل البلاد، وهذا ما تفعله تماماً شركة BitcoinWelt

كما تحصل هذه الشركة صاحبة الموقع المذكور على ترخيص الولايات القضائية لدى سانت فنسنت وجزر غرينادين لتقديم الخدمات المصرفية ولكن ذكرت الهيئة التنظيمية الألمانية أنها لم تمنحها أي سلطة قانونية تسمح لها بتقديم مثل هذه الخدمات في ألمانيا. كما كانت الهيئة التنظيمية BaFin الألمانية قد أصدرت تحذيراً آخر للمستهلكين من العمل بالعملات المشفرة، قائلة: " على الرغم من سجلات الأسعار الأخيرة، تعتبر العملات المشفرة (الافتراضية) ككُل وخاصة البيتكوين والقيم المشفرة الأخرى استثمارات مُضاربة ومحفوفة بالمخاطر ". ولقد جاء هذا التحذير بعد أيام قليلة من تحذير السلطات الإشرافية الأوروبية ESA المستثمرين بشأن المخاطر التي تتعلق باستثمارات العملات المشفرة. هذا وبالإضافة إلى إصدار الهيئة الرقابية الألمانية في يناير المزيد من التحذيرات من الأصول الرقمية عندما ارتفعت أسعارها بشكلٍ كبير.