اي سي اي اكستشينج ACE Exchange تتعاون مع كي بي ام جي KPMG للتصدي لغسيل الأموال بالعملات المشفرة حيث تعاونت البورصة مع KGI Bank و CYBAVO و Lockton لتوفير الحماية ضد الأنشطة غير القانونية.

أعلنت بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من تايوان مقراً لها ، "اي سي اي اكستشينج" ACE Exchange مؤخرًا أن الشركة قد شكلت العديد من الشراكات مع بعض شركات التدقيق الرائدة في العالم لمكافحة غسيل الأموال المشفرة. في إعلان رسمي ، ذكرت "اي سي اي اكستشينج" ACE Exchange أن الشركة تعاونت مع KPMG و KGI Bank و CYBAVO و Lockton لتوفير الحماية ضد الجرائم المالية وأنشطة التحويل غير القانونية. تهدف الشركة إلى توفير منصة تداول آمنة للعملات المشفرة لجميع مستخدميها. بالإضافة إلى ذلك ، سلطت "اي سي اي اكستشينج" ACE Exchange الضوء على أحدث طفرة في أصول العملة المشفرة بين الشباب وحددت المخاطر المرتبطة بمعاملات التشفير غير المنظمة. أدخلت السلطات في تايوان مؤخرًا لوائح صارمة بشأن العملات المشفرة لحماية المستخدمين من الأنشطة الاحتيالية.


اقراء هذ الخبر | معظم مواطني السلفادور لا يوافقون على قانون البيتكوين


"تعاونت "اي سي اي اكستشينج" ACE Exchange مع "كي بي ام جي" KPMG لوضع التدابير ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال وممارسات تمويل الإرهاب من خلال التدقيق الصارم في معلومات المستخدم وهوياته حتى قبل طرح لوائح مكافحة غسل الأموال التايوانية الجديدة للعملات المشفرة. وقال ديفيد بان ، مؤسس اي سي اي اكستشينج" ACE Exchange ، "لقد تعاونا أيضًا مع السلطات الجنائية والتحقيق في تايوان للمساعدة في إنشاء آليات محكمة لمكافحة غسل الأموال داخل مجال التشفير".

 لوائح العملات المشفرة

زادت السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم من التدقيق فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية في ولاياتها القضائية. نظرًا للوائح الصارمة الأخيرة ، بدأت البورصات الرقمية في تقديم متطلبات"اعرف عميلك" KYC الصارمة لمستخدمي العملات المشفرة. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن كوريا هيرالد ، تخطط Bithumb ، وهي واحدة من أكبر شركات تبادل العملات المشفرة في كوريا ، لحظر الأجانب المقيمين في كوريا الذين لا يمكنهم معالجة الهوية باستخدام الهواتف المحمولة.


اقراء هذ الخبر | إنشاء قسمًا خاصًا لدراسة الاستثمارات المشفرة بواسطة لجنة الأوراق المالية النيجيرية Nigerian SEC


وفقا لما ذكرته ACE Exchange في البيان الصحفي الأخير "توفر اي سي اي اكستشينج" ACE Exchange حماية مزدوجة لأصول الدولار التايواني الجديد والعملات المشفرة. في عام 2020 ، تعاونت الشركة مع KGI Bank لإنشاء "FIA Fund Trust Custody". بدعم من شركة أمن بلوكتشين المشهورة عالميًا CYBAVO ، تم تجهيز اي سي اي اكستشينج" ACE Exchange بأحدث نظام أمان للأصول الرقمية ومحفظة رقمية من طرف ثالث للمستخدمين. وفي الوقت نفسه ، فإن شراكة اي سي اي اكستشينج" ACE Exchange مع شركة التأمين الدولية Lockton الحاصلة على تصنيف AA من S&P تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالحماية الشاملة ، ".