قام مستشار الاستثمار وشركاته بجمع أكثر من 110 مليون دولار من أكثر من 400 مستثمر لـ "مخطط بونزي" Ponzi Scheme

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الأربعاء أنها حصلت على إعفاء طارئ في قضية مخطط المليونير بونزي ووجهت اتهامات ضد مستشار استثمار متورط في هذه الملحمة. وفقًا للبيان الصحفي ، رفعت هيئة الرقابة دعوى طارئة لوقف "مخطط بونزي" Ponzi Scheme يُزعم أن ماريتا ، المقيم في جورجيا جون وودز وكيانان يسيطر عليهما ، هما مستشار استثمار مسجل لشركة Livingston Group Asset Management Company, Southport Capital (Southport), and investment fund Horizon Private Equity, III LLC (Horizon). بالأمس ، منحت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من جورجيا ، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمرًا تقييديًا مؤقتًا لتجميد أصول المتهمين ، بتهمة جمع أكثر من 110 مليون دولار بطريقة احتيالية من أكثر من 400 مستثمر في 20 ولاية. المنتج الاستثماري الذي عرضته كان عبارة عن وحدات عضوية في"هوريزون" Horizon.

لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات "يُزعم أن وودز وساوثبورت وممثلين آخرين لمستشار الاستثمار في ساوثبورت أخبروا المستثمرين - بما في ذلك العديد من المتقاعدين المسنين - أن استثماراتهم في "هوريزون" Horizon آمنة ، وستستخدم في أنشطة استثمارية مختلفة ، وستدفع معدل عائد ثابتًا ، وأن المستثمرين يمكنهم الحصول على رأس مالهم والعودة دون عقوبة بعد فترة انتظار قصيرة ". ومع ذلك ، فإن الادعاءات التي تم تقديمها خلال الترويج للمخطط كانت مزيفة ومضللة ، وفقًا لهيئة الرقابة المالية الأمريكية.


اقراء هذ الخبر |مشغل مخطط بونزي Ponzi scheme أمر بدفع 10.3 مليون دولار في قضية CFTC


دفع العوائد بأموال مستثمرين آخرين

في الواقع ، قالت السلطات إن "هوريزون" Horizon "لم تحقق أي أرباح كبيرة من الاستثمارات المشروعة" وأن مثل هذه العوائد الموعودة جاءت من أموال المستثمرين الآخرين - بنفس الطريقة التي يعمل بها مخطط"بونزي" Ponzi.

وعلق مدير المكتب الإقليمي في أتلانتا التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات نيكيا هاكورث جونز "كما زُعم في الشكوى ، استغل وودز وساوثبورت مخاوف عملائهم من خسارة مدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس وأقنعوهم بوضع ملايين الدولارات في مخطط بونزي من خلال الوعد الكاذب لهم باستثمار آمن مع عائدات ثابتة" . التحقيق مستمر فيما يتعلق بهذه القضية.

في 14 يوليو ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات ضد شخصين مقيمين في إسرائيل بزعم الاحتيال على مستثمرين أمريكيين بملايين الدولارات من خلال الخيارات الثنائية.