إحدى الشركات المستنسخة التي رصدتها هيئة الرقابة تنتحل شخصية شركة مرخصة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) تحذيرات ضد ثلاث شركات تعمل كشركات مستنسخة ، وتتظاهر بأنها شركات مرخصة. تدعي ICM Capetal و www.longleafmanagement.co.uk و IntertradesFX أنهم مرخصون بالكامل من قبل FCA لتشغيل العمليات داخل الدولة.شركة الاستنساخ هي طريقة يستخدمها المحتالون للاتصال بالأشخاص نيابة عن الشركات الشرعية لجمع الأموال أو متابعة أعمال غير مشروعة. على سبيل المثال ، تنتحل "آي سي إم كابيتال" ICM Capetal صفة شركة" آي سي إم كابيتال ليميتد" ICM Capital Limited والمرخصة من هيئة السلوك المالي (FCA) ، في حين أن موقع www.longleafmanagement.co.uk يتظاهر بأنه Longleaf Management Company (Ireland) Limited - وهي شركة مسجلة تحت الرقم المرجعي 516526 ، حسبما قالت هيئة الرقابة. في حالة IntertradesFX ، أشارت FCA إلى أنها شركة استنساخ لشركة EEA مرخصة ، InterTrader Limited.

"تقريبًا جميع الشركات والأفراد الذين يقومون بأنشطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة يجب أن يكونوا مرخصين أو مسجلين من قبلنا. حذرت هيئة الرقابة البريطانية من أن هذه الشركة غير مصرح بها أو مسجلة من قبلنا ولكنها تستهدف الأشخاص في المملكة المتحدة ، بدعوى أنها شركة مرخصة ".


اقراء هذ الخبر | هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA تحظر ماثيو كريد Matthew Creed من أداء أي نشاط منظم


تحذيرات هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)الأخيرة

علاوة على ذلك ، تنص هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)على أن المحتالين الذين يدعون العمل لهذه الشركات ليس لديهم أي علاقة مع الشركات المرخصة على الإطلاق. وأضافت الهيئة: "إذا كنت تستخدم شركة مرخصة ، فسيعتمد الوصول إلى خدمة محقق الشكاوى المالية وحماية FSCS على الاستثمار الذي تقوم به والخدمة التي تقدمها الشركة. إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول الحماية ، فيجب أن تكون الشركة المصرح لها قادرة على المساعدة ".

في الآونة الأخيرة ، UBS Capital Wealth و ICO Crypto هما أيضًا كانوا تحت مراقبة المنظم ، حيث يستخدم المحتالون تفاصيل UBS AG و Swiss Re Capital Markets Limited ، على التوالي ، لإقناع الناس بأنهم شركة شرعية. في حالة UBS Capital Wealth ، تقول هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)في المملكة المتحدة إن المحتالين يستخدمون نطاقات www.ubscapitalwealth.com و www.myubscanada.cc لانتحال شخصية UBS AG.