أقر جون ديمار John DeMarr، مؤسس شركة ستارت أوبشنز Start Options و"بي تو جي" B2G ، يوم الجمعة في المنطقة الشرقية من نيويورك لمشاركته في مخطط الاحتيال المنسق للعملات المشفرة والأوراق المالية من خلال منصات العملات الرقمية المزعومة والحسابات المالية الأجنبية. كجزء من إقراره بالذنب ، اعترف DeMarr بأنه تآمر مع آخرين للاحتيال على ضحايا المستثمرين من خلال حثهم على الاستثمار في "ستارت أوبشنز" Start Options و"بي تو جي" B2G ، بناءً على إقرارات خاطئة ومضللة ماديًا.

يُزعم أن خيارات البدء هي عبارة عن منصة استثمار عبر الإنترنت توفر خدمات التعدين والتداول وتداول الأصول الرقمية. يُزعم أن "بي تو جي" B2G كان "نظامًا بيئيًا" من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالتداول في رموز "بي تو جي" B2G ، وتوفير حصص المحفظة الرقمية وتداول العملات الرقمية والعملات الورقية "على منصة آمنة وشاملة". ومع ذلك ، كانت كل من "ستارت أوبشنز" Start Options و "بي تو جي" B2G احتيالية.


اقراء هذ الخبر | اف اكس برو FxPro تطلق تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة في نهاية الأسبوع


كجزء من المؤامرة ، في ديسمبر 2017 تقريبًا ، بدأ DeMarr وآخرون في تقديم الأوراق المالية في شكل عقود استثمار للمستثمرين الأمريكيين والدوليين من خلال موقع "ستارت أوبشنز" Start Options على الويب. تم قبول الاستثمارات بعملة البيتكوين أو الدولار الأمريكي أو اليورو. للمشاركة ، كان على المستثمرين إيداع أموالهم لفترة عقد محددة ، وبعد ذلك تم إخبارهم أنه يمكنهم سحب أموالهم بربح كبير.

وفقًا لوثائق المحكمة ، زعم DeMarr وآخرون خطأً أن أموال المستثمرين سيتم استثمارها في التنقيب عن الأصول الرقمية ومنصات التداول التي ستكسبهم أرباحًا ضخمة. ومع ذلك ، في الحقيقة ، لم يتم استثمار الأموال مطلقًا وبدلاً من ذلك تم تحويلها إلى حسابات يسيطر عليها DeMarr وآخرين واستخدمت في نفقات شخصية مختلفة ، بما في ذلك شراء سيارة "بورش" Porsche ومجوهرات وإعادة تصميم منزل DeMarr في كاليفورنيا.


اقراء هذ الخبر |المحكمة الألمانية تعلن عدم مصادرة الطرف الثالث لتبادل العملات المشفرة


في أواخر يناير 2018 ، بدلاً من السماح لمستثمري خيارات البدء بسحب الأموال من حساباتهم بعد الفترة الزمنية المطلوبة ، طلب DeMarr وآخرون من المستثمرين تحويل حساباتهم إلى "عرض العملة الأولي" غير المسجل ، أو ICO ، من B2G ، وهو الثاني من الشركتين الاحتياليتين اللتين تورط فيهما DeMarr. كجزء من المؤامرة ، دفع DeMarr وآخرون أيضًا العديد من المروجين ، بما في ذلك ممثل مشهور بأفلام فنون الدفاع عن النفس التي تم إنتاجها في الثمانينيات والتسعينيات ، للعمل كمروج ومتحدث باسم المشاهير ، مدعيا كذبا أن "بي تو جي" B2G يمكن أن تحقق عائد "8000٪" للمستثمرين في غضون عام واحد ، وأنه كان مشاركًا في ICO. أنشأ DeMarr وآخرون أيضًا بيانات صحفية مزيفة وأوراق بيضاء حول "بي تو جي" B2G ، وبيانات حساب "بي تو جي" B2G ملفقة ورفضوا السماح للمستثمرين بسحب أموالهم. أقر DeMarr بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية ومن المقرر أن يُحكم عليه في 4 يناير 2022. ويواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.