لقد أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الإسبانية -والمعروفة محلياً باسم Comision Nacional del Mercado de Valores CNMV- تحذيراً ضد حوالي إثنتيّ عشرة شركة منها بورصتيّ تداول العملات الرقمية (المشفرة) شركة Bybit و Huobi وغيرها من شركات (بورصات) العملات المشفرة الأخرى وهي Dsdaq Market، Markets Cube and Expertise Trader، N2 Group، Markets EU، Profit Assist and Financial Resident وهي شركات لم يتم تسجيلها لدى الهيئات التنظيمية الإسبانية وبالتالي لا يمكنها تقديم مثل هذه الخدمات للمواطنين الإسبان. 

ومما ورد في بيان الهيئة التنظيمية: " وفقاً لسجلات هيئة CNMV، تعتبر هذه الشركات غير مُرخصة أو مسجلة لدى الهيئات التنظيمية وبالتالي فهي غير مُصرّح لها بتقديم مثل هذه الخدمات المتمثلة في خدمات الاستثمار وغيرها من الأنشطة التجارية التي تُشرف عليها الهيئة التنظيمية ذات العلاقة ". 


اقراء هذ الخبر |الهيئة التنظيمية في ماليزيا تحذر من FXTM و OctaFx


وعلى الرغم من أن هيئة CNMV لديها سلطات إدارية فقط في البلاد، إلا أن الأمر القضائي يمنحها القدرة بالتأكيد على فرض عقوبات على مثل هذه الشركات ومنعها من العمل في إسبانيا كما سيعمل تحذيرها الأخير على تنبيه المستهلكين الإسبان حول شرعية هذه المنصات. ومن الجدير بذكره هنا، تعتبر بورصتيّ Bybit و Huobi من أكبر بورصات تداول العملات المشفرة والمشتقات ولكنها محطّ أنظار الجهات التنظيمية باستمرار حيث أصدرت هيئة الخدمات المالية اليابانية في وقتٍ سابق تحذيراً مُماثل ضد بورصة Bybit في سنغافورة بتهمة إجراء وإدارة عمليات تجارية غير مُرخصة في البلاد. كما تواجه الآن أكبر بورصات العملات الرقمية من حيث أحجام التداول بورصة Binance تدقيق تنظيمي صارم على مستوى العالم دفع العديد من الجهات التنظيمية العالمية إلى التحذير من العمل لديها واتخاذ إجراءات تنفيذية ضد منصاتها. 

وتؤكد بورصة Binance العالمية للعملات المشفرة على تناسب خدماتها المقدمة مع اللوائح التنظيمية المحلية ولكنها قامت من جهةٍ أخرى بتعليق ووقف خدمات تداول المشتقات في هونغ كونغ وغيرها من البلدان الأوروبية بل وتوقفت عن تقديم الرموز المُميزة للأسهم. وفي نهاية المطاف، قامت بسحب عملياتها التجارية من ماليزيا وكوريا الجنوبية.