لقد أعلنت هيئة تداول العقود الآجلة والسلع الأمريكية CFTC عن إصدار محكمة مُقاطعة جورجيا الشمالية أمراً يسمح للهيئة بإصدار حكم تقصير ضد المُدعى عليهم شركة سيلفر ستار أف أكس Silver Star FX LLC  وشركة أخرى ذات مسؤولية محدودة سابقة في ولاية نيو مكسيكو d/b/a Silver Star Live SSL، وشركة ذات مسؤولية محدودة أيضاً في فلوريدا Silver Star Live Software LLC وإلى جانبهم ديفيد واين ماير من روزويل في جورجيا، وذلك بتهمة الاحتيال على العملات الأجنبية (فوركس) كمُستشار في مجال تداول السلع إلى جانب بعض انتهاكات أحكام التسجيل الخاصة بالهيئة التنظيمية المذكورة. 

ويطالب الحكم الصادر كل من شركة SSLS والسيد ماير بدفع مبلغ مالي قدره 3.712.035.93$ كتعويض مُشترك وفردي وشركة SSL تعويضاً قدره 198.143.03$، هذا إلى جانب بعض الغرامات المالية المدنية التي فُرضت على هذه الشركات ومنها ما فُرضت على شركة SSLS بمبلغ قدره 9.798.107.79$ وعلى شركة SSL بمبلغ 979.810.779$ وعلى السيد ماير بمبلغ قُدر بحوالي 1.338.000$. وبمُوجب ذلك، يُمنع المُدعى عليهم من المشاركة في أي نشاطات تنتهك قانون تبادل السلع وأحكام تسجيل هيئة CFTC التنظيمية وحتى من التداول في أي أسواق مالية تنظمها هيئة CFTC التنظيمية. حيث إن الأمر المذكور من شأنه أن يحلّ بالتأكيد قضية إنفاذ مُقدمة إلى هيئة CFTC التنظيمية المذكورة والمرفوعة يوم 11 يونيو من العام 2020. 


اقراء هذ الخبر | CFTC تفرض رسومًا على ثلاثة أفراد متورطين في مخطط الاحتيال على السلع


حول القضية:

لقد وجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت بي بولي أنه منذ حوالي يوليو من العام 2018 وحتى مارس من العام التالي 2019 على الأقل، طلب المُدعى عليهم احتيالاً من بعض العملاء أن يقوموا بفتح حسابات تداول تقديرية وعرضوا عليهم التداول من خلال نظام برمجة خاص بتجارة التجزئة على العملات الأجنبية العملات الأجنبية (فوركس) المُأتمتة بالكامل والذي أنشأه السيد ماير. هذا وبالإضافة إلى استدراجهم بعض العملاء الآخرين من خلال مقاطع فيديو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وأحداث التسويق الشخصية التي انطوت الغالبية العظمى منها على معلومات أساسية مُضلّلة وكاذبة حول ما يتعلق بمؤهلات السيد ماير وخبرته العملية إلى جانب إساءة استخدامهم سجلّ أداء نظام تداول العملات الأجنبية وأرباحه المُتوقعة. 

وقد أكد التقرير المذكور في القضية على فشل المُدعى عليهم في الكشف عن حقيقة عدم قدرة ماير على فتح حساب تداول حقيقي باستخدام نظام تداول العملات الأجنبية ذات العلاقة وفشله أيضاً بالتسجيل لدى الهيئات التنظيمية كشخص مرتبط بصناديق التحوط CATs وأن شركتيّ SSL و SSLS قد سمحا بشكل غير قانوني للسيد ماير بالعمل معها والارتباط بها. 

إجراء تنفيذي آخر ذات علاقة صادر عن هيئة CFTC التنظيمية:

في قضية أخرى سابقة ذات علاقة، وجدت هيئة CFTC التنظيمية أن شركتيّ SSL و SSLS قد تصرفت على أنها جزء من صناديق التحوط CATs الغير مُسجلة لدى الهيئات التنظيمية وأن هناك ضابطين آخرين قد تصرفا كأشخاص مرتبطين بالهيئة ولكنهما غير مُسجلين لدى أي من شركتيّ SSL و SSLS.