الشريك المؤسس لـكريبتو كابيتال Crypto Capital ريجي فاولر Reggie Fowler سيُقدم للمحاكمة في فبراير 2022

ستبدأ محاكمة ريجي Reggie، أحد مؤسسي شركة كريبتو كابيتال Crypto Capital ، في فبراير المقبل بسبب عدة اتهامات تشمل تورطه في إدارة عمليات "الظل المصرفي". وفقًا لأحدث وثائق المحكمة المرفوعة يوم الأربعاء ، حدد قاضي نيويورك موعد محاكمة فاولر في 14 فبراير 2022 ، ولكن يمكن تغيير التاريخ إذا لزم الأمر بسبب قيود الوباء المستقبلية.

اتهم المدعون الأمريكيون فاولر بتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة وتقديم خدمات لشركات التشفير. كما اتهم بالاحتيال المصرفي والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي وغسل الأموال لزعماء المخدرات الكولومبيين. تم تحديد الموعد النهائي لتقديم التماساته التمهيدية في 1 أكتوبر 2021 ، وسيكون أمام الادعاء حتى 22 أكتوبر للرد على الطلب. يمكن لممثلي فاولر القانونيين إصدار رد مرة أخرى بحلول نوفمبر.


اقراء هذ الخبر | شركة ام 31 كابيتال M31 Capital تسعى للحصول على موافقة SEC لصندوق تحوط بيتكوين


مئات الملايين من الدولارات مهددة بالضياع

بقي فاولر ، الذي كان أيضًا مالكًا سابقًا لفريق الدوري الوطني لكرة القدم ، في قلب الجدل بين شركتين تابعتين لـ افينيكس iFinex ، وهما"تيثر" Tether و"بيتفينكس" Bitfinex. عانت بورصة العملات المشفرة من خسارة قدرها 850 مليون دولار من خلال تعاملاتها مع "كريبتو كابيتال" Crypto Capital واتُهمت لاحقًا بالتستر على الخسائر بقرض غير مضمون تم الحصول عليه من "تيثر" Tether.


قام المدعون العامون في ولاية نيويورك بتسوية التهم الموجهة ضد "بيتفينكس" Bitfinex و "تيثر" Tether في وقت سابق من فبراير ، وفرضوا عقوبة مدنية قدرها 18.5 مليون دولار على الشركتين. علاوة على ذلك ، أُمروا بإغلاق جميع العمليات في نيويورك.

ومع ذلك ، رفض فاولر الدخول في أي اعتراف بالذنب أمام المدعين. يُعتقد أنه وشريكه الهارب ، "رافيد يوسف" Ravid Yosef ، يمتلكان 345 مليون دولار في 60 حسابًا مصرفيًا مختلفًا. تم فتح بعض الحسابات تحت اسم Global Trading Solutions LLC ، وهي كيان وهمي أنشأته "كريبتو كابيتال" Crypto Capital.

إن اعتراف فاولر بالذنب كان سيجبره على مصادرة كل هذه الأموال ، التي يدعي أنها أمواله الخاصة.