سيتعين على الأفراد الذين يقفون وراء مخطط العملة المشفرة الاحتيالي على جلوبال تريدنج Global Trading Club دفع غرامات شديدة ، كما هو موضح في أحدث الإيداعات في محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.

وقع القاضي "سيم ليك" Sim Lake في وقت سابق من هذا الأسبوع أوامر موافقة ضد سيزار كاستانيدا Cesar Castaneda وجويل كاستانيدا  Joel Castaneda جارسيا Garcia ومايكو أليكسيس مالدونادو جارسياMayco Alexis Maldonado Garcia.. أشارت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، التي أعادت الدعوى في سبتمبر 2020 ، إلى أن مثل هذه الطلبات كانت في المتجر.

وفقًا للأوامر ، سيتعين على مالدونادو Maldonado دفع تعويض بمبلغ 989.550 دولارًا. وسيتعين عليه أيضًا دفع غرامة مالية مدنية بمبلغ 400 ألف دولار.


اقراء هذ الخبر |  هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


يوافق المدعى عليهم في"كاستانيدا Castaneda ، بشكل جماعي ، على دفع تعويض بمبلغ 989.550 دولارًا. سيدفع كل من سيزار كاستانيدا وجويل كاستانيدا غارسيا غرامة مالية مدنية قدرها 180 ألف دولار.

دعنا نتذكر أن شكوى هيئة تداول السلع الآجلة تدعي أنه من أغسطس 2016 على الأقل حتى أكتوبر 2017 ، قدم المدعى عليهم زوراً للعملاء الفعليين والمحتملين أن أعمالهم ، المسمى "جلوبال تريدنج" Global Trading Club (GTC) ، وظفت "متداولين رئيسيين" لديهم سنوات من الخبرة في التداول " العملة المشفرة "واستخدام" روبوتات التداول المتطورة "لتداول البيتكوين للعملاء" على مدار 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع ".

كما قدم المدعى عليهم زوراً أن أرباح العملاء ستزيد بناءً على مبلغ ودائعهم. كما تم وعد العملاء زوراً بمكافأة لإحالة الآخرين ، في شكل مخطط تسويق متعدد المستويات. لإخفاء احتيالهم ، تسبب المدعى عليهم في نشر بيانات تداول مضللة عبر الإنترنت. وتزعم الشكوى أيضًا أن ما لا يقل عن 27 عميلًا قد أودعوا ما لا يقل عن 989000 دولار لدى ممثل واحد أو أكثر من GTC.