يواجه محتال "بونزي" Ponzi الذي قدم طلبًا للإفلاس في وقت مبكر من هذا العام الآن دعوى قضائية إضافية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). بدأت الجهة التنظيمية إجراءات الخصم ضد جون باتريك جلين ، الذي لعب دورًا رئيسيًا في عملية احتيال"فاينانشيال تري" Financial Tree.

قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) برفع دعوى الخصم ضد Glenn لتحديد عدم إمكانية إبراء الذمة من بعض الديون الناشئة عن دور Glenn في المخطط. قدم "جلين" Glenn التماسًا طوعيًا بموجب الفصل 13 إلى محكمة الإفلاس لمنطقة كولورادو في 6 يناير 2021. توضح شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن الجهة المنظمة لديها ثلاث مطالبات ضد Glenn يبلغ مجموعها أكثر من 26500000 دولار:


اقراء هذ الخبر | مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعتقل jeremy spence في بونزي Ponzi Scheme


o السعي للحصول على تعويض (9,403,279.13 دولار) ؛

o رد الأرباح غير المشروعة بقيمة (285.438.24 دولار) ؛ و

o السعي للحصول على غرامات مالية مدنية (16.857.022 دولار).

لنتذكر أن لجنة تداول السلع الآجلة تتهم جلين والمتهمين الآخرين جون دي بلاك أند بلاك والكيانات التابعة لها "فاينانشيال تري" Financial Tree و Financial Solution Group و New Money Advisors، LLC ؛ كريس مانكوسو وجوزيف توفو بارتكاب مخطط احتيالي لالتماس الأموال واختلاسها من أفراد الجمهور للغرض المزعوم المتمثل في تداول الخيارات الثنائية وعقود الفوركس في مجمعات السلع. كانت تجمعات السلع هذه ، في الواقع ، جزءًا من مخطط بونزي.


اقراء هذ الخبر | حصول لجنة SEC على الحكم النهائي ضد رجل أدين في مخطط بونزي Ponzi Scheme


قام المدعى عليهم في "فاينانشيال تري" Financial Tree بالتداول في جزء صغير فقط من الأموال التي تم الحصول عليها واختلاس الباقي - إخفاء هذا الاختلاس من خلال مدفوعات"بونزي" Ponzi ، وبيانات الحسابات المزيفة ، وغيرها من التحريفات المادية والإغفالات لضحايا الاحتيال "فاينانشيال تري" Financial Tree.

طلب المدعى عليهم في الشؤون المالية عن طريق الاحتيال ما لا يقل عن 14.5 مليون دولار على الأقل من المشاركين في التجمع لتداول الخيارات الثنائية والفوركس في تجمعات السلع. لقد تداولوا فقط جزء صغير من الأموال في الخيارات الثنائية أو الفوركس. بدلاً من تداول الأموال المجمعة المتبقية ، اختلس المدعى عليهم غالبية الأموال المجمعة ، ولإخفاء اختلاسهم ، وسددوا مدفوعات بونزي ، وأصدروا بيانات حساب كاذبة ، و / أو هدأوا المشاركين في التجمع مع تحريفات وإغفالات مادية.

الآن ، تطلب لجنة تداول السلع الآجلة أن تدخل المحكمة أمرًا يمنح الإعفاء التالي:

o بالحكم على أن دين الاسترداد الخاص بـ Glenn ، الناشئ عن مطالبات "فاينانشيال تري" Financial Tree لـ CFTC ، مستثنى من الإعفاء بموجب 11 U.S.C. § 523 (أ) (2) (أ) ،

o بالحكم على أن ديون Glenn غير المنسوبة ، الناشئة عن مطالبات CFTC's "فاينانشيال تري" Financial Tree ، مستثناة من الإعفاء بموجب 11 U.S.C. § 523 (أ) (2) (أ) ،

o بالحكم على أن ديون الغرامات المالية المدنية لـ Glenn ، الناشئة عن مطالبات "فاينانشيال تري" Financial Tree التابعة للجنة تداول السلع الآجلة ، مستثناة من الإعفاء بموجب قانون 11 U.S.C. § 523 (أ) (2) (أ).