لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC تطلب من ثلاثة أفراد دفع 1.75 مليون دولار في قضية مخطط تشفير

المدعى عليهم مثلوا شركة تدعى جلوبال تريدنج كلوب Global Trading Club ادعت أنها تتاجر بالعملات المشفرة نيابة عن عملائها.

أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC يوم الثلاثاء أنها دخلت في أمر موافقة ضد ثلاثة أفراد مرتبطين بمخطط العملات المشفرة. وفقًا للبيان الصحفي ، أصدرت السلطة أمرًا ضد Mayco Alexis Maldonado Garcia وأمرًا آخر ضد Cesar Castaneda و Joel Castaneda García. سعت الدعوى القانونية - المرفوعة في المنطقة الجنوبية من تكساس - إلى فرض حظر دائم وأمر قضائي على المدعى عليهم من التسجيل في هيئة تداول السلع الآجلة ومصالح السلع التجارية. يعود تاريخ القضية إلى أغسطس 2016 ، والتي أطلق عليها اسم (Global Trading Club (GTC ، واستمر حتى أكتوبر 2017 من قبل المتهمين وغيرهم. ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة بالتفصيل أن الشركة وظفت ما يسمى "المتداولين الأساسيين" “master traders”الذين ادعوا أن لديهم سنوات من الخبرة في تداول العملات المشفرة.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


قالت لجنة تداول السلع الآجلة "قدم المدعى عليهم أيضًا خطأً أن أرباح العملاء ستزداد بناءً على مبلغ إيداعهم وأن GTC ستمنح مكافآت للعملاء الذين أحالوا الآخرين إلى أعمال GTC. بالإضافة إلى ذلك ، لإخفاء احتيالهم ، تسبب المدعى عليهم في نشر بيانات تداول مضللة عبر الإنترنت ". علاوة على ذلك ، علقت الهيئة بأن ما لا يقل عن 27 فردًا أودعوا ما يقرب من 989000 دولار لدى ممثل أو أكثر عن المخطط.

الغرامات الواجب دفعها

وأضافت الشكوى: "تتطلب الأوامر أيضًا من المدعى عليهم دفع 989.550 دولارًا كتعويض ، Mayco Alexis Maldonado Garcia لدفع غرامة مالية مدنية قدرها 400000 دولار ، و Cesar Castaneda و Joel Castaneda Garcia لدفع غرامة مالية مدنية قدرها 180،000 دولار". كان Maura Viehmeyerو Erica Bodin, James A.و Garcia, Aimée Latimer-Zayets, و Rick Glaser مسؤولين عن التحقيق في القضية. 

في يوليو ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد ثلاثة أفراد يُزعم تورطهم في مخطط احتيال لسلع متعددة الملايين. رفعت السلطة المالية تهماً أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك ضد Jeffrey Johnson و Kathleen Hookو Ross Baldwin ، وشركة "بريشوس كوموديتيز"( (PCI) Precious Commodities ، وشركة" ناشيونال كوين بروكر" National Coin Broker ، (NCB) ، وشركة "إن سي بي هول سيل" NCB Wholesale Co. (NCBWC) ، وجميعهم من فلوريدا