عمليات تبادل العملات المشفرة في الخارج تمتنع عن ممارسة الأعمال التجارية في كوريا الجنوبية وأعلنت بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تقديم الخدمات إلى الكوريين الجنوبيين.

يقترب الموعد النهائي لتبادل العملات الرقمية التي تستهدف الكوريين الجنوبيين للتسجيل أمام هيئة الرقابة المالية في البلاد والحصول على ترخيص بموجب القواعد الجديدة. ومع ذلك ، يبدو أن بورصات العملات المشفرة في الخارج تنأى بنفسها عن الموقف. وفقًا لصحيفة The Korean Herald ، بحلول 24 سبتمبر ، يجب على هذه الشركات التسجيل لدى هيئة مكافحة غسيل الأموال في كوريا الجنوبية للامتثال للإجراءات الأكثر صرامة.


إقرا هذا الخبر |  شركة Fxgrow تُطلق خدمات تداول العملات المشفرة على منصة MT5


على سبيل المثال ، أعلنت شركة التشفير بيت فرونت Bitfront التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها - والتي أسسها تطبيق المراسلة "لاين" Line- أنها ستتوقف عن تقديم الخدمات للمقيمين في كوريا الجنوبية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2021 ، مستشهدة بمثل هذه اللوائح القادمة. علاوة على ذلك ، أوضحوا أيضًا أن معاملات بطاقات الائتمان التي تصدرها كوريا لن تتم معالجتها من خلال بواباتها.

لكن سيناريو تبادل العملات المشفرة المحلي أصبح أكثر تشاؤمًا ، حيث أشارت تقارير من وسائل الإعلام المحلية ، Hankook Ilbo and Hankyroreh ، إلى أن العديد من الشركات فشلت في اجتياز عمليات تدقيق الاستشارات التنظيمية قبل الموعد النهائي. في الواقع ، إنها ليست أخبارًا مفاجئة لأن السلطات المحلية اكتشفت في يوليو أن بعض البورصات كانت تستخدم عمليات مصرفية احتيالية.


إقرا هذا الخبر |  الولايات المتحدة تتهم تاجر مُخدّرات بقضية غسيل أموال تبلغ قيمتها 137$ مليون من البيتكوين


الافتقار إلى أنظمة مكافحة الاحتيال المناسبة

وفقًا للأحكام الجديدة التي تشرف عليها لجنة الخدمات المالية (FSC) ، يجب على البنوك التي تعمل مع بورصات العملات المشفرة إصدار حسابات بأسماء العملاء الحقيقية لمنع غسيل الأموال. أيضًا ، في المراجعة الأخيرة ، سلط المشرفون الضوء على أن هذه البورصات التي تم فحصها لم يكن لديها معايير مناسبة لإدراج الرموز أو شطبها على الإطلاق ، حيث تفتقر إلى أنظمة مكافحة الاحتيال التي يمكن أن تمنع التلاعب في الأسعار - وهو عنصر ذو أهمية كبيرة لسلطات كوريا الجنوبية للتعامل معه. .

مؤخرا أصبح من المحتمل أن ترى البنوك التجارية الكورية الجنوبية أن عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية مع "عدد كبير جدًا" من العملات في العروض تنطوي على مخاطر عالية ، مما قد يستنفد فرصها في الحصول على خدمات الحساب ذات الاسم الحقيقي. في أبريل ، تُظهر إرشادات تقييم المخاطر التي صاغها الاتحاد الكوري للبنوك ، وهي هيئة من المقرضين التجاريين والعقاريين ، موقف البنوك الكورية الجنوبية تجاه عمليات تبادل العملات المشفرة. الهيئة المصرفية لديها 22 عضوا كامل العضوية و 36 عضوا منتسبا.