السلطات الأوكرانية تطيح بشبكة سرية لتبادل العملات المشفرة ووفقا لما ورد حصل مشغلو الشبكة غير المشروعة على فائدة تتراوح بين 5 و 10٪ لكل معاملة يتم إجراؤها.

أعلنت دائرة الأمن الأوكرانية (SBU) أنها قامت بأخذ إجراءات صارمة ضد شبكة من عمليات تبادل العملات المشفرة السرية في العاصمة كييف  Kyiv. وفقًا للبيان الصحفي ، بلغ حجم التداول الشهري لمخطط التبادل غير المشروع هذا 1.1 مليون دولار ، حيث حصلت على فائدة من خمسة إلى عشرة بالمائة من كل معاملة يتم إجراؤها.


اقراء هذ الخبر | في موقف غير متوقع قيام المُحتالين على منصة Poly Network بإرجاع جزء من الأموال المسروقة


أشارت السلطات أيضًا إلى أن تبادلات العملات المشفرة كانت مفضلة من قبل العديد من المستثمرين - بشكل أساسي الأفراد - لأنها سهلت العمليات المتعلقة بغسيل الأموال وإخفاء الهوية في المعاملات. "تم استخدام خدمات هذه التبادلات عبر الإنترنت في الغالب من قبل الأفراد. على وجه الخصوص ، تم استخدامها من قبل الأشخاص الذين تلقوا أموالًا من المحافظ الإلكترونية للدولة المعتدية المحظورة في أوكرانيا ، على سبيل المثال ، "Yandex.Money" و "Qiwi" و "Webmoney" وما إلى ذلك ، وفقًا لما ذكرته إدارة أمن الدولة.

علق دائرة الأمن الأوكرانية SBU على الحملة القمعية "أثناء العملية ، تم العثور على خدمة الأمن في الدولة في خمس مناطق من أجهزة كمبيوتر كييف Kyiv ، وأجهزة الخادم ، والأجهزة المحمولة المرفقة بشبكات VPN ، ووثائق التأسيس التي يُزعم أنها تثبت أنشطة غسيل الأموال ، و 37330 دولارًا نقدًا. كان من بين عملاء شبكة تبادل العملات المشفرة منظمو احتجاجات حاشدة ليلة عيد استقلال أوكرانيا. لقد تلقوا أموالًا لدفع مقابل خدمات المحرضين باستخدام هذه الشبكة المعينة  ".


اقراء هذ الخبر | زيادة في اعتماد العملة المشفرة على الرغم من عدم اليقين في الولايات المتحدة


عمليات التبادل كانت قصيرة الأمد

وحول تأسيس الشبكة ، ذكرت السلطات أن البورصات تعمل منذ أوائل عام 2021 ، وقد استخدم أكثر من ألف مستثمر خدماتها. وسلطت إدارة الأعمال أيضًا الضوء على ما يلي: "التحقيق جار لمقاضاة المتورطين في غسل الأموال والإجراءات غير القانونية فيما يتعلق بوثائق التحويل وبطاقات الدفع والوسائل الأخرى التي توفر الوصول إلى الحسابات المصرفية ، والمعدات اللازمة لإنتاجها".

كشفت Chainalysis مؤخرًا في دراسة استقصائية أن أوكرانيا أصبحت بشكل متزايد دولة تعتمد على البيتكوين BTC علي نطاق واسع وغيرها من الأصول المشفرة ، حيث اشترى المستثمرون 400 مليون دولار من العملات الافتراضية في عام 2020. مع الأرقام الحالية التي كشفت عنها الشركة ، تصل أوكرانيا أرقام مماثلة لكوريا الجنوبية وهولندا وكندا بشأن مكاسب العملات المشفرة ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه البلدان لديها اقتصادات قوية.