أعلن "دي ان بي بنك"(De Nederlandsche Bank (DNB أن شركة بينانس Binance تقدم خدمات التشفير في هولندا دون التسجيل القانوني المطلوب لدى DNB.

 ينطبق التحذير على Binance Holdings Limited بصفتها مالكة حقوق الملكية الفكرية ، وكذلك الكيانات ("مشغلو Binance") التي بموجبها تقدم "بينانس" Binance خدمات التشفير في هولندا.

وفقًا للجهة التنظيمية ، لا تلتزم "بينانس" Binance بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقدم بشكل غير قانوني خدمات للتبادل بين العملات الافتراضية والائتمانية وتقدم محافظ الحفظ بشكل غير قانوني.


اقراء هذ الخبر | بينانس Binance تواجه إجراءات تنفيذية في ماليزيا


قد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر تورط العملاء في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

دعنا نسترجع أنه في يوليو 2021 ، أضافت لجنة الشركات والبورصات الإيطالية"كونسوب" (CONSOB) صوتها إلى مجموعة التحذيرات المتعلقة بشركة العملة المشفرة "بينانس" Binance.

تحذر كونسوب Consob من أن شركات "بينانس جروب" Binance Group غير مصرح لها بتقديم خدمات وأنشطة استثمارية في إيطاليا ، ولا حتى من خلال موقع الويب www.binance.com الذي يُطلق على أقسامه اسم "المشتقات" و "Stock Token" ، فيما يتعلق بالأدوات المتعلقة بـ الأصول المشفرة ، تمت كتابتها سابقًا باللغة الإيطالية.

وفي يونيو 2021 ، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) عن فرض متطلبات على Binance Markets Limited. لا يُسمح للكيان حاليًا بالقيام بأي أنشطة خاضعة للتنظيم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من هيئة السلوك المالي (FCA).

كما تقول هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) لا يوجد كيان آخر في "بينانس جروب" Binance Group يحمل أي شكل من أشكال التفويض أو التسجيل أو الترخيص في المملكة المتحدة لممارسة نشاط منظم في المملكة المتحدة".