بينانس Binance تستأجر المسؤول السابق لدي مصلحة الضرائب الأمريكية IRS لدور مكافحة غسيل الأموال حيث عمل "موناهان" Monahan محققًا في الجرائم المالية في حياته المهنية الطويلة مع حكومة الولايات المتحدة.

قامت شركة بينانس Binance ، التي تواجه رد فعل تنظيمي عنيف في جميع أنحاء العالم ، بتعيين المحقق الجنائي السابق بوزارة الخزانة الأمريكية ، جريج موناهان ، كمسؤول جديد للإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي (GMLRO). أعلن موناهان يوم الأربعاء ، أنه سيحل محل كارين ليونج Karen Leong في المنصب ، والتي ستصبح الآن مديرة الامتثال في "بينانس" Binance.

وقال موناهان في بيان: "ستركز جهودي على توسيع برامج "بينانس" Binance الدولية لمكافحة غسيل الأموال والتحقيق ، بالإضافة إلى تعزيز علاقات المنظمة مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم".


اقراء هذ الخبر | ماذا يعني تحذير بينانس Binance الصادر عن هيئة السلوك المالي FCA لتنظيم التشفير في المملكة المتحدة؟


محطّم سابق للجرائم المالية

ينضم إلى بورصة العملات المشفرة من شركة استشارات محاسبية ، Deloitte ، حيث قضى فترة قصيرة كمدير أول. ولكن أكثر ما يميز موناهان هو خدمته الحكومية الأمريكية التي استمرت 30 عامًا. بعد ذلك ، أمضى معظم هذا الوقت كمحقق جنائي بوزارة الخزانة الأمريكية وكان مسؤولاً عن تحقيقات الضرائب وغسيل الأموال وغيرها من التحقيقات في الجرائم المالية ذات الصلة.

جاء تعيين موناهان في وقت حرج عندما انقلب العديد من المنظمين العالميين ضد تبادل العملات المشفرة لقضايا متعلقة بالامتثال. على الرغم من عدم تأكيده رسميًا ، ورد أن إدارة الإنفاذ الهندية حققت مع مسؤولي "بينانس" Binance لاستخدام البورصة في غسل عائدات تطبيق المراهنة الصيني.


اقراء هذ الخبر |هيئة السلوك المالي FCA تحظر بينانس Binance في المملكة المتحدة


إنه واحد من العديد من المسؤولين الحكوميين السابقين الذين استخدمتهم "بينانس" Binance في الأشهر القليلة الماضية لتجديد جهود الامتثال. بصفته محققًا سابقًا في تطبيق القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة ، يجلب جريج موناهان ثروة من الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال والتحقيقات إلى "بينانس" Binance. قال Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس" Binance: "يسعدنا أن نرحب به في فريقنا كمسؤول جديد للإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي (GMLRO) ، ونتطلع إلى مساهماته".

وفي الوقت نفسه ، أغلقت "بينانس" Binance عمليات المشتقات في هونج كونج والعديد من البلدان الأوروبية ، وتوقفت عن تقديم الرموز المميزة للأسهم للامتثال لقوانين سوق الأوراق المالية المحلية.