أعلنت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC يوم الجمعة عن اتّخاذ محكمة فيدرالية أمريكية قرار بمنع شركة الفوركس PaxForex التي تعمل بموجب ترخيص تنظيمي من سانت فنسنت وجزر غرينادين (تحت الاسم القانوني Laino Group Limited) من التداول بشكل دائم وفرض غرامة مالية مدنية كبيرة عليها قدرها 374.864$ ومنعها من التسجيل وتقديم أي نوع من الطلبات بتهمة تقديم معاملات رافعة مالية غير قانونية خاصة بالعملات المشفرة والسلع، وذلك حسبما ورد عن القاضي ديفيد هيتنر من المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من ولاية تكساس. 

وأوضحت لجنة CFTC: " لقد تم تقديم هذا الطلب يوم 30 يونيو من العام 2021 نتيجة الشكوى التي كانت قد قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة CFTC يوم 24 سبتمبر من العام 2020 ضد شركة PaxForex بتهمة المشاركة في إجراء معاملات مالية غير قانونية خارج البورصة مع عملاء التجزئة خاصة ببعض العملات المشفرة مثل Ether و Litecoin و Bitcoin وغيرها من الأصول مثل المعادن الثمينة والعملات الأجنبية على أساس الرافعة المالية أو الهامش أو التمويل بالإضافة إلى العمل كتاجر بالعمولة الآجلة FCM دون التسجيل لدى الهيئة التنظيمية ذات العلاقة CFTC كما هو مطلوب ". 


اقراء هذ الخبر | CFTC تحقق فى مُدخلات التخلف عن السداد المرتبطة بالمخطط الاحتيالي على العملات الأجنبية فوركس Ponzi الأول


كما تزعم الهيئة التنظيمية في الشكوى التي قدمتها أن شركة PaxForex مشاركة أيضاً في معاملات غير قانونية خاصة بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والعملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيروم، وتقول: " لقد انتهك المُدّعى عليه قانون CEA بعد التزامه بإجراء هذه المعاملات التجارية وفقاً لقواعد مجلس التجارة الذي تم تعيينه وتسجيله لدى هيئة CFTC التنظيمية كسوق للتعاقد ". بالإضافة إلى ذلك، تقول لجنة تداول السلع الآجلة أنها قد لاحظت أن هذه الشركة كانت تقبل وتطلب أوامر ومعاملات تتعلق بالعملات الأجنبية (فوركس) وسلع التجزئة من خلال الموظفين العاملين فيها ووكلائها التجاريين بل وتقبل الأموال والعملات المشفرة، وبالتالي حذرت قائلةً: " تؤكد لجنة تداول السلع الآجلة على ضرورة التحقق من تسجيل الشركة لديها قبل الإلتزام بالأموال حيث ينبغي على العملاء عدم تقديم الأموال لأي كيان تجاري غير مسجل لدى الهيئات التنظيمية ذات العلاقة ". 

حيث أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة مؤخراً في قضية مُنفصلة عن رفعها دعوى قضائية مدنية ضد السيد تروي مانسون وشركته ZTegrity Inc بتهمة المشاركة في عملية احتيالية تتعلق بالعملات الأجنبية (فوركس).