لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند SEC تقدم شكوى جنائية ضد بينانس Binance وفي وقت سابق قالت سلطة النقد في "جزر كايمان" Cayman Islands إنها بدأت تحقيقًا ضد البورصة.

تواجه شركة بينانس Binance أزمة تنظيمية أخرى. حيث رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) شكوى جنائية ضد بورصة العملات المشفرة لتقديم خدمات غير قانونية في البلاد.

وجاء في الإعلان الرسمي للجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة:"بعد النصائح والتفتيش الإضافي الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تبين أن "بينانس" Binance قد قدمت خدمات منصة للتداول أو تبادل الأصول الرقمية عبر موقعها على الويب من خلال مطابقة الطلبات أو الترتيب للأطراف المقابلة أو توفير النظام أو تسهيل الدخول في اتفاقية أو مطابقة طلب الأشخاص الذين يرغبون في تداول أو تبادل الأصول الرقمية ".


اقراء هذ الخبر | سلطة النقد في سنغافورة MAS تتبع نفس المسار تجاه بينانس Binance


وأوضحت الهيئة أنها أصدرت خطاب تحذير ضد "بينانس" Binance في 5 أبريل ، لكن البورصة لم تقدم أي رد.

وتم رفع الدعوى الجنائية ضد عملاق تبادل العملات المشفرة "بينانس" Binance إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع للشرطة الملكية التايلاندية (ECD) ، والتي ستقرر بشأن المزيد من التحقيقات والإجراءات القانونية. تايلاند لديها إطار تنظيمي صارم لتبادل العملات الرقمية بموجب مرسوم طوارئ أعمال الأصول الرقمية. تحتاج هذه المنصات إلى الحصول على ترخيص لتقديم أي خدمات في الدولة.

أضاف المنظم: "الأنشطة المذكورة أعلاه لـ "بينانس" Binance مسؤولة عن تشغيل أعمال الأصول الرقمية في فئة تبادل الأصول الرقمية دون ترخيص ، وهو ما يعد انتهاكًا أو عدم الامتثال للقسم 26 ويخضع لعقوبات جنائية بموجب القسم 66 من مرسوم الطوارئ الخاص بشركات الأصول الرقمية ".

وتؤدي هذه الانتهاكات عادة إلي فترات سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ، إلى جانب غرامة تتراوح من 200000 بات إلى 500000 بات. سيتم فرض غرامة يومية أخرى تصل إلى 10000 بات إذا استمرت المخالفة.


اقراء هذ الخبر |بيتكوين ميستر Bitcoin Meester تصبح شريك في التشفير لنادي كرة القدم ازد الكمار AZ Alkmaar


، "قال متحدث باسم"بينانس" Binance : "كما يمكنك أن تفهم ، نحن لا نعلق ، كسياسة عامة ، على مسائل محددة تتعلق بأي منظمين. ما يمكننا قوله هو أننا نتخذ نهجًا تعاونيًا في العمل مع المنظمين ، ونتعامل مع التزامات الامتثال على محمل الجد. نحن نواكب بنشاط السياسات والقواعد والقوانين المتغيرة في هذا الفضاء الجديد.

المنظمون يستهدفون "بينانس" Binance

جاء تحذير المنظم التايلاندي بعد ساعات من إعلان هيئة الرقابة المالية في "جزر كايمان" "جزر كايمان" Cayman Islands أنها أصدرت تحقيقًا ضد "بينانس" Binance. ومع ذلك ، قالت البورصة إنها لا تدير أي نوع من الأعمال من الجزر. وفي الوقت نفسه ، قام المنظمون في المملكة المتحدة واليابان وكندا والولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصة العملات المشفرة الرائدة.