لا يزال هناك ما يقرب من 20 ضحية غير محددة من قبل هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.

أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) ، تنبيهًا يوم الأربعاء يستهدف ضحايا مخطط استثمار غير قانوني للمضي قدمًا بعد أن تقرر تعويضهم. وفقًا للإعلان ، بعد جلسة استماع أمام محكمة "ساوثوارك كراون"  Southwark Crown، وافقت هيئة السلوك المالي (FCA) على تأمين أوامر مصادرة الأصول ضد ستة أفراد أُدينوا وحُكم عليهم بالسجن لمدد تزيد على 28 عامًا.

وتُعرف هذه القضية بأنها أكبر دعوى احتيال قامت بها هيئة الرقابة على الإطلاق. وفقًا لحكم المحكمة ، تشمل أوامر المصادرة الصادرة ضد الأفراد مايكل ناسيمنتو Michael Nascimentoمقابل 976, 508.83جنيهًا إسترلينيًا ، 508.83 جنيهًا إسترلينيًا ؛ شارانجيت ساندو Charanjit Sandhu مقابل 391 ، 680.17 جنيهًا إسترلينيًا ؛ Stuart Rea مقابل 46183.74 جنيه إسترليني ؛ Ryan Parker مقابل 345.775.52 جنيه إسترليني ؛ جينين لويس Jeannine Lewis مقابل 105.538.00 جنيه إسترليني وهيو إدواردز بمبلغ رمزي قدره 1 جنيه إسترليني.


اقراء هذ الخبر | الـ FCA تحذر من شركات غير مرخصة ومحتالة


وجاء في إعلان هيئة السلوك المالي: "أمرت المحكمة أيضًا بدفع هذه المبالغ كتعويض لضحايا مخطط الاستثمار غير القانوني". تعود القضية إلى عام 2018 ، حيث حُكم على ناسيمنتوNascimento بالسجن 11 عامًا لدوره في عملية احتيال على الأسهم تم تنفيذها من خلال سلسلة من شركات الغرف مما أدى إلى خسارة أكثر من 2.8 مليون جنيه إسترليني من أموال المستثمرين. واتهمه الادعاء بأنه المستفيد الأول من المخطط غير القانوني.

الدعوة النهائية للضحايا غير المعينين

وفقًا لإعلان اليوم ، حددت هيئة السلوك المالي (FCA) بالفعل جميع الضحايا ، باستثناء حوالي 20 فردًا. أصدرت هيئة الرقابة بالفعل دعوة نهائية للمطالبة بتعويض كل منها. أوضحت هيئة السلوك المالي (FCA)  "أصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن الافتراضية بموجب أحكام أوامر المصادرة لكل فرد ، مما يعني أن كل فرد سيكون عرضة لقضاء عقوبة السجن في حالة عدم استيفاء أوامر المصادرة الخاصة به". في مايو ، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة أنها ستعمل على تعزيز حماية المستهلك في الأسواق المالية للأفراد من خلال إضافة مجموعة جديدة من رسوم المستهلك للشركات المالية الخاضعة للتنظيم.