وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السري “FBI” يساعد هيئة الأوراق المالية والبورصات ”SEC” في إفشال مخطط الأوراق المالية الاحتيالية

أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اليوم إجراءً لإنفاذ الاحتيال في الأوراق المالية ضد  Charlie Abujudeh. وتزعم الشكوى ، التي تم تقديمها إلى محكمة منطقة شرق نيويورك أن أبو جودة Abujudeh انخرط في مخططات احتيالية لبيع الأسهم المتداولة علنًا لمستثمري التجزئة. في موعد لا يتجاوز أغسطس 2019 وحتى سبتمبر 2020 على الأقل ، خطط أبو جودة ، بالتنسيق مع آخرين ، لبيع أسهم شركات رأس المال الصغرى بطريقة احتيالية Odyssey Group International، Inc و Sceptre Holdings، Inc و CannaPharmaRx، Inc. للمستثمرين من الجمهور. أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

كان محور مخططات أبو جودة Abujudeh هو سيطرته على جميع الأسهم المودعة لدى شركات السمسرة والمتاحة للتداول العام لكل من هذه الأوراق المالية. مكنته هذه السيطرة من التلاعب بالسوق لهذه الأوراق المالية باستخدام مجموعة متنوعة من الخطط المخادعة ، في أغلب الأحيان من خلال الحملات الترويجية الخادعة التي مولها وسيطر عليها.

فيما يتعلق بـ"أوديسي" Odyssey ، بحلول أغسطس 2019 ، كان أبو جودة Abujudeh قد جمع 2.5 مليون سهم تمثل حوالي 98 ٪ من "أوديسي" Odyssey. ثم قام أبو جودة Abujudeh وأولئك الذين كان يتصرف معهم في حفل موسيقي بتوظيف مروجي الأسهم لترويج "أوديسي"للمستثمرين المحتملين عبر الهاتف باستخدام تكتيكات البيع عالية الضغط. أشار أبو جودة Abujudeh إلى هؤلاء المروجين على أنهم "غرفة الهاتف"  “phone room”الخاصة به ، والتي بدأت في جذب المستثمرين في يناير 2020 أو في حدود هذا التاريخ.


اقراء هذ الخبر | مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعتقل jeremy spence في بونزي Ponzi Scheme


باستخدام خطط خادعة ، وغرفة الهاتف التي تروّج لـ "أوديسي" Odyssey  نيابة عن أبو جودة Abujudeh أقنعت المستثمرين غير المتعمدين بشراء آلاف الأسهم من أسهم "أوديسي" Odyssey  . لكن حجم التداول فشل في تلبية توقعات أبو جودة. لذلك أطلق أبو جودة ورفاقه غرفة الهاتف ووافقوا على توظيف شخص يعتقدون أنه يدير غرفة هاتف مختلفة قادرة على إقناع المستثمرين بشراء مئات الآلاف من الأسهم في الأسبوع.

ومع ذلك ، لم يكن أبو جودة على علم بأن الشخص الذي كان يحاول هو ورفاقه توظيفه كان ، في الواقع ، شاهدًا متعاونًا (CW) كان يعمل متخفيًا نيابة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). سجل CW العديد من المكالمات الهاتفية والتقط العديد من الاتصالات النصية المشفرة مع أبو جودة واثنين من رفاقه ، بما في ذلك أحد الزملاء المحددين هنا باسم "الشخص 2" Person 2    

فيما يتعلق بمخططه الاحتيالي ، دبر أبو جودة مع CW صفقتين يعتقد أبو جودة أنه كان يبيع فيهما أسهمًا إلى مستثمرين تم تجنيدهم من قبل CW. نسق أبو جودة و CW التوقيت ، وسعر العرض ، وسعر العطاء لهذه المعاملات في السوق ، مما أدى إلى قيام أبو جودة عن غير قصد ببيع 7000 سهم من "أوديسي" Odyssey  إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابل 15.840 دولارًا تقريبًا. أرسل أبو جودة عمولة CW البالغة 5,492 دولارًا أمريكيًا لمبيعات الأسهم هذه إلى حساب مصرفي يتحكم فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في النهاية ، لم يكن أبو جودة قادرًا على استئجار CW لأنه لا CW ولا مكتب التحقيقات الفيدرالي كانا يديران بالفعل غرفة هاتف لترويج الأسهم النقدية. لذا قام أبو جودة Abujudeh بدلاً من ذلك بتمويل والتحكم في حملة ترويجية عبر البريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت تروّج لأسهم "أوديسي" Odyssey  للمستثمرين.


اقراء هذ الخبر | حصول لجنة SEC على الحكم النهائي ضد رجل أدين في مخطط بونزي Ponzi Scheme


كانت حملته عبر البريد الإلكتروني والويب ، مثل غرفة هاتفه ، جزءًا من مخططه المخادع لبيع أسهمه في "أوديسي" Odyssey  .وأمور أخرى ، تسبب أبو جودة في إخفاء مروجي الأسهم الذين وظفهم أنه كان يتحكم فعليًا في "أوديسي" Odyssey  ؛ تمويل الحملة الترويجية ؛ ينوي بيع أسهم "أوديسي" Odyssey  الخاصة به وفقًا للطلب الذي أحدثته عروضه الترويجية الرقمية ؛ ونسق الحملة الترويجية مع الآخرين ، بما في ذلك واحد أو أكثر من مساهمي "أوديسي" Odyssey  و / أو الشركات التابعة التي كان يتقاسم معها عائدات مبيعات أسهمه.

كانت الحملة الترويجية المخادعة التي قام بها أبو جودة ناجحة. إجمالاً ، حقق أبو جودة ما يقرب من 2.6 مليون دولار من العائدات غير المشروعة عن طريق بيع أسهم "أوديسي" Odyssey  للمستثمرين خلال العروض الترويجية التي مولها. مع اقتراب أبو جودة من تصفية 2.5 مليون من أسهم "أوديسي" Odyssey  الخاصة به ، واختتم حملته الترويجية في يوليو 2020 أوخلال تلك الفترة ، بدأ في دفع مبلغ إجمالي قدره 350.000 دولارًا لأحد أعضاء "أوديسي" Odyssey  الذي كان ينسق معه.

يعمل مخطط أبو جودة بطريقة مماثلة فيما يتعلق بشركتين أخريين على الأقل ، Scepter و CannaPharmaRx. قام بتمويل والتحكم في البريد الإلكتروني والحملات الترويجية على شبكة الإنترنت التي تروّج لهذه الأوراق المالية دون الكشف عن أنه كان يتحكم في الغالبية العظمى من التعويم لكل منها وأنه في الوقت نفسه كان يبيع أسهمه في الطلب المتزايد الذي ولّدته حملته.

في المجمل ، حقق أبو جودة ما يقرب من 3.2 مليون دولار من العائدات غير المشروعة من خلال بيع أسهمه من Sceptre ، و 3.3 مليون دولار أخرى من العائدات غير المشروعة عن طريق بيع أسهم CannaPharmaRx الخاصة به ، خلال حملاته الخاصة للترويج لهذه الشركات. في الوقت الذي باع فيه أبو جودة أسهم Odyssey و Sceptre و CannaPharmaRx ، لم يكن هناك بيان تسجيل لتلك المبيعات في ملف لدى المفوضية أو ساري المفعول فيما يتعلق بتلك المعاملات ، كما هو مطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية ذات الصلة. ولا استثناء من شرط التسجيل.