لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أعلنت يوم الخميس أنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية ضد ثلاثة أفراد يُزعم تورطهم في خطة احتيال تحتوي علي الملايين المتعددة من السلع. وفقًا للبيان الصحفي ، رفعت اللجنة تهمًا أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك ضد روبرت جيفري جونسون ، كاثلين هوك ، روس بالدوين ، شركة Precious Commodities ، National Coin Broker ، و NCB Wholesale Co. ، وجميعهم من ولاية فلوريدا.

كما هو مذكور في الشكوى ، استمر المخطط من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2019 ، حيث عملت PCI و NCB و NCBW كمشروع مشترك يسيطر عليه Johnson و Hook. ومع ذلك ، شارك الأفراد في أنشطة احتيالية من خلال جمع حوالي 8 ملايين دولار من الأموال والفضة من 60 مستثمرًا من خلال برنامج أطلق عليه اسم "برنامج التأجير الفضي" ‘Silver Lease Program’. جادلت لجنة تداول السلع الآجلة بأن بالدوين وجونسون وهوك "إما انخرطوا بشكل مباشر في سلوك مخادع لتعزيز المخطط ، أو فعلوا ذلك بشكل غير مباشر بحكم كونهم أشخاصًا خاضعين للتحكم في NCB و PCI و NCBWC ، على التوالي".


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


كيف يعمل المخطط

تم وصف المخطط من قبل هيئة تداول السلع الآجلة على النحو التالي: "كما زُعم في الشكوى ، يُزعم أن "برنامج التأجير الفضي" Silver Lease Program يقدم للمستثمرين مدفوعات إيجار شهرية مضمونة مقابل استخدام الفضة التي يُزعم شراؤها من البنك الأهلي التجاري أو الفضة المملوكة بالفعل للمستثمرين. تم إخبار المستثمرين بأنهم سيحصلون على أرباح شهرية بين 3.9٪ و 5٪ لاستخدام الفضة ، أي أنه سيتم استخدام الفضة على أساس قصير الأجل للوفاء بأوامر الشراء وسيتم استبدالها في غضون أيام قليلة . علاوة على ذلك ، قيل للمستثمرين ، بشكل خاطئ ، من بين أمور أخرى ، أن استثماراتهم مضمونة ومؤمنة بالكامل ، وسيتم تخزين الفضة الخاصة بهم بواسطة PCI بشكل آمن في منشأة تخزين ، وغالبًا ما يشار إليها باسم الخزنة

ومع ذلك ، فإن المفوضية تسعى إلى التعويض ، والتخلي عن الصفقات ، وحظر التجارة والتسجيل الدائم ، والعقوبات المالية المدنية ، والأمر القضائي الدائم. علاوة على ذلك ، أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك عن اتهامات جنائية ضد الأفراد الثلاثة في قضية منفصلة وموازية.