حققت لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) فوزًا سريعًا نسبيًا في قضيتها ضد وسيط العملات الأجنبية غير المسجل "باكس فوركس" PaxForex. بعد أقل من عام من قيام هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) برفع دعوى ضد "باكس فوركس" PaxForex ، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة "لاينو جروب" Laino Group ، تمكنت الهيئة التنظيمية من الحصول على حكم افتراضي ضد الشركة.

في 30 يونيو 2021 ، وقع القاضي ديفيد هيتنر David Hittner من محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية ، الحكم الافتراضي الذي اقترحته لجنة تداول السلع الآجلة. وفقًا للوثيقة يُحظر على المدعى عليه التالي:

زيادة انتهاك القانون 

التداول أو الخضوع لقواعد أي كيان مسجل 

الدخول في معاملات تنطوي على مصالح سلعية أو تداول هذه المصالح نيابة عنها 

السيطرة على أو توجيه التداول في أي حساب ينطوي على مصالح سلعية لشخص آخر 

التماس الأموال أو تلقيها أو قبولها من أي شخص بغرض شراء أو بيع فوائد السلع ؛

التقدم بطلب للتسجيل أو المطالبة بالإعفاء من التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة أو الانخراط في أي نشاط يتطلب التسجيل أو الإعفاء 


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


والعمل بصفته مديرًا رئيسيًا أو وكيلًا لأي شخص مسجل أو مطلوب أن يكون مسجلاً.

أمرت المحكمة أيضًا "باكس فوركس" PaxForex بدفع غرامة مالية مدنية قدرها 374,864 دولارًا ، والتي تمثل الحد الأقصى للمبلغ لكل انتهاك  (1) لانتهاك "باكس فوركس" PaxForex عرض أو قبول أوامر من عملاء التجزئة الأمريكيين في السلع ذات الرافعة المالية أو الهامش أو الممولة (المعادن الثمينة والأصول الرقمية ) المعاملات التي تنتهك  7 U.S.C. § 6(a) ؛ و (2) العمل بصفته FCM دون أن يكون مسجلاً لدى CFTC بما ينتهك قانون الولايات المتحدة رقم  7 U.S.C. § 6d (a)(1)

لنتذكر أن "باكس فوركس" PaxForex ، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة"لاينو جروب" Laino Group ، تدير موقعًا إلكترونيًا ومنصة تداول تتيح للعملاء تداول العملات الأجنبية والمعادن الثمينة وبعض الأصول الرقمية. تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المشكلة في أعمال "باكس فوركس" PaxForex هي أنها تطلب أو تقبل بشكل غير قانوني أوامر لرافعة مالية أو بهوامش أو ممولة للبيع بالتجزئة خارج البورصة في فوركس ، ومعادن ثمينة ، ومعاملات الأصول الرقمية من عملاء الولايات المتحدة دون أن تكون مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة.

علاوة على ذلك ، دون التسجيل لدى CFTC كتاجر بالعمولة الآجلة (FCM) ، تقبل "باكس فوركس" PaxForex  فيما يتعلق بمعاملات سلع التجزئة والفوركس ، الأموال أو الأوراق المالية أو الممتلكات (أو تقدم الائتمان بدلاً منها) في شكل بيتكوين أو الأصول الأخرى ، للهامش أو الضمان أو تأمين الصفقات أو العقود التي تنتج أو قد تنتج عنها ، في انتهاك للمادة 4 د (a) (1) من القانون ، 7 USC § 6 د (a) (1) (2018).

القضية مغلقة الآن.