لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) تحرز تقدمًا في العمل ضد عملية احتيال العملة المشفرة من شركة جلوبال تريدنج Global Trading Club

سجلت لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) تقدمًا في عملها ضد الأفراد الذين يقفون وراء مخطط العملة المشفرة الاحتيالي Global Trading Club (GTC). يصبح هذا واضحًا من المستندات التي تم تقديمها مؤخرًا إلى محكمة منطقة جنوب تكساس.

في سبتمبر 2020 ، قدمت هيئة تداول السلع الآجلة شكوى ضد أربعة أفراد بسبب قيامهم بالتماس احتيالي لأموال من العملاء للمضاربة في تحركات أسعار البيتكوين. المدعى عليهم هم مايكو أليكسيس مالدونادو جارسيا من تكساس ، وسيزار كاستانيدا ، ورودريجو خوسيه كاسترو مولينا ، وجويل كاستانيدا غارسيا المقيم في فلوريدا.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


تدعي الشكوى أنه من أغسطس 2016 على الأقل حتى أكتوبر 2017 ، قدم المدعى عليهم زورًا للعملاء الفعليين والمحتملين أن أعمالهم ، المسماة Global Trading Club (GTC) ، وظفت "متداولين رئيسيين" لديهم سنوات من الخبرة في تداول "العملات المشفرة" ، واستخدمت "روبوتات التداول المتطورة" لتداول البيتكوين للعملاء "24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع".

كما قدم المدعى عليهم زوراً أن أرباح العملاء ستزيد بناءً على مبلغ ودائعهم. كما تم وعد العملاء زوراً بمكافأة لإحالة الآخرين ، في شكل مخطط تسويق متعدد المستويات. لإخفاء احتيالهم ، تسبب المدعى عليهم في نشر بيانات تداول مضللة عبر الإنترنت.

وتزعم الشكوى أيضًا أن ما لا يقل عن 27 عميلًا قد أودعوا ما لا يقل عن 989000 دولار لدى ممثل واحد أو أكثر من GTC.


اقراء هذ الخبر |CFTC تحقق فى مُدخلات التخلف عن السداد المرتبطة بالمخطط الاحتيالي على العملات الأجنبية فوركس Ponzi الأول


وفقًا لتقرير الحالة الأخير الذي قدمته لجنة تداول السلع الآجلة ، وافق مالدونادو وسيزار كاستانيدا وجويل كاستانيدا ووقعوا على أوامر الموافقة المقترحة للأمر الزجري الدائم والتعويض والعقوبات المالية المدنية وغيرها من سبل الانتصاف.

يجب أن توافق اللجنة على أوامر الموافقة المقترحة هذه قبل تقديمها إلى المحكمة للنظر فيها. عملية موافقة اللجنة مستمرة.

من المقرر أن تقدم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أمر الموافقة المقترح إلى المحكمة بحلول 30 يوليو 2021 ، أو بحلول ذلك التاريخ ، تحديث المحكمة بشأن حالة الأمر.