القبض على بيتكوين كينج  Bitcoin King بتهمة الاحتيال بمبلغ  300 مليون دولار وحيث قامت شركته بالاحتيال على أكثر من 7000 مستثمر.

ألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية القبض على العديد من أعضاء وقائد مجموعة "بيتكوين بانكو جروب" Bitcoin Banco Group، وهي شركة اختلست أموال المستثمرين باسم استثمار العملة المشفرة.

وذكر البيان الصحفي الرسمي يوم الاثنين أن الإجراءات ضد الشركة المزعومة الاحتيالية من قبل سلطات إنفاذ القانون قد تم اتخاذها بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات. وقد أدى ذلك أيضًا إلى اعتقال كلوديو أوليفيرا Cláudio Oliveira ، المعروف باسم "بيتكوين كينج"  Bitcoin King ، الذي كان رئيسًا لمجموعة "بيتكوين بانكو جروب" Bitcoin Banco Group.


اقراء هذ الخبر | ماذا يعني شراء البيتكوين BTC من تسلا Tesla للعملات المشفرة


يُعتقد أن الشركة خدعت أكثر من 7000 مستثمر من أصل 1.5 مليار ريال برازيلي على الأقل (حوالي 300 مليون دولار). واكتسبت "بيتكوين بانكو جروب" Bitcoin Banco Group شعبية خلال طفرة العملات المشفرة وتمكنت من جمع الأموال من آلاف المستثمرين من خلال الوعد بمكاسب ضخمة على الاستثمارات. ومع ذلك ، بحلول نهاية عام 2019 ، قالت الشركة إن الـ 7000 بيتكوين الموجودة في عهدتها قد اختفت وبالتالي توقفت عن عمليات سحب العملاء.

وبدلاً من الإفلاس ، تقدمت الشركة بطلب للحصول على أمر استرداد قضائي مكنها من إعادة تنظيم ماليتها وإدارتها لتسديد مدفوعات الدائنين. ورغم المشاكل استمرت الشركة المثيرة للجدل في تقديم خدماتها لكنها لم تفسر الاختفاء المفاجئ لأموالها. من الناحية القانونية بدأت الأنشطة الاحتيالية للشركة في عام 2019 بناءً على الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا المحتملون.


اقراء هذ الخبر |ماذا يعني شراء البيتكوين BTC من تسلا Tesla للعملات المشفرة


عملية واسعة النطاق

في ما يسمى بـ "عملية الشيطان" Operation Daemon ، يشارك حوالي 90 من ضباط الشرطة الفيدرالية في التحقيق في جرائم إفلاس مجموعة "بيتكوين بانكو جروب" Bitcoin Banco Group والاختلاس وغسيل الأموال وهيكل التنظيم الإجرامي. إلى جانب الاعتقالات ، فتشت السلطات الممتلكات وصادرتها.

علاوة على ذلك ، ذكرت الشرطة البرازيلية بالتفصيل أن العديد من الوكالات الأجنبية ، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا ، حققت مع أوليفيرا في جرائم مماثلة. في نفس الفترة ، حدثت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في البيتكوين في جنوب إفريقيا والتي اختلست المستثمرين بقيمة 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة. اختفت العقول المدبرة لعملية الاحتيال مع جميع أموال المستثمرين.