تلقت البورصة مؤخرًا تحذيرات تنظيمية متعددة.

"بينانس" Binance تعمل على تعزيز تدابير الامتثال الخاصة بها بعد تلقي تحذيرات تنظيمية في ولايات قضائية متعددة. أعلنت بورصة العملات المشفرة أنها نشرت CypherTrace Traveler ، والذي سيضمن امتثالها لقواعد السفر التي أوصت بها مجموعة العمل المالي (FATF). يقوم المسافر بإجراء العناية الواجبة للطرف المقابل لمقدمي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) باستخدام حل Travel Rule Information Sharing Alliance. يقوم النظام بمراقبة وتشغيل جميع الفحوصات التي تحددها مجموعة العمل المالي (FATF) وإصدار شهادات اعرف عميلك (KYC).

يحدد حل CypherTrace تلقائيًا معاملات VASP إلى VASP ويتحقق بأمان من VASP الأصلي والمستلم. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضمن منع تسرب البيانات من خلال مشاركة المعلومات المتعلقة بالمعاملات فقط مع المؤسسات المتوافقة مع قواعد السفر. قال صامويل ليم Samuel Lim ، رئيس الامتثال في "بينانس" Binance: "نحن نواصل الاستثمار في برنامج الامتثال والتكنولوجيا لدينا لتعزيز معاييرنا بشكل أكبر". "نحن فخورون بشراكتنا مع CipherTrace لنشر حل امتثال المسافر. كما هو الحال دائمًا ، نحن ملتزمون بتوفير منتج متميز لمستخدمينا ، منتج آمن ولا مركزي ويلبي معايير الامتثال العالمية ".


اقراء هذ الخبر | عملة بينانس Binance تصبح عملة مشفرة بقيمة 100 مليار دولار


أصبحت Binance واحدة من أولى منصات تبادل العملات المشفرة التي تنشر CypherTrace Traveler ، والتي تم إطلاقها في مارس 2021. وربما يكون سبب إلحاح البورصة لتبسيط امتثالها هو النكسات التنظيمية الأخيرة.

مخاوف تنظيمية

على الرغم من أن "بينانس" Binance تدعي أنها تلتزم بالامتثال المطلوب في جميع ولاياتها القضائية التشغيلية ، فقد تلقت البورصة تحذيرات تنظيمية متعددة. في الآونة الأخيرة ، حذرت هيئة الأوراق المالية FCA في المملكة المتحدة من Binance Markets Limited ، قائلة إن الشركة غير مصرح لها بالعمل في البلاد. قبل أيام ، قال FSA الياباني أن "بينانس" Binance تعمل بشكل غير قانوني في البلاد. ولكن ، حل CipherTrace أكثر توجهاً نحو معالجة احتمالات غسيل الأموال ، بدلاً من القضايا القضائية في البورصة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة"سايفر تريد" CipherTrade ، ديف جيفانزDave Jevans: "نحن على ثقة من أن المسافر سيساعد "بينانس" Binance على الاستمرار في تلبية أعلى معايير الامتثال العالمي لمكافحة غسل الأموال ، لا سيما مع تشديد لوائح VASPs في الولايات القضائية حول العالم".