لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تتهم طبيب أسنان في فلوريدا بثلاث عمليات تزوير منفصلة للأوراق المالية وطبيب الأسنان الممارس السابق متهم بنشر بيانات كاذبة للتلاعب بسوق الأوراق المالية.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أعلنت يوم الجمعة أنها وجهت اتهامات إلى إدغار إم راجبلي Edgar M. Radjabliمن بوكا راتون بولاية فلوريدا وكيانين كان يسيطر عليهما للانخراط في ثلاث عمليات احتيال منفصلة للأوراق المالية - أحدها يتعلق بعرض رمزي.

وفقًا للبيان الصحفي ، يمتلك Radjabli شركة مستشار استثمار غير مسجلة تدعى Apis Capital Management LLC والتي يُزعم أنها قدمت عرضًا احتياليًا لعملة تسمى "Apis Tokens". وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن هذه العملات الرقمية تمثل مصالح رمزية وهي صندوق الاستثمار الرئيسي لشركة Apis Capital. في الواقع ، نشر رجبلي - وهو طبيب أسنان ممارس سابقًا - بيانًا صحفيًا ، زعم كذباً أن مثل هذا العرض المميز قد جمع 1.7 مليون دولار. علاوة على ذلك ، تزعم الشكوى أن طبيب الأسنان السابق تلاعب أيضًا بسوق الأوراق المالية لشركة Veritone Inc. ، وهي شركة ذكاء اصطناعي موجودة ومتداولة علنًا ، حيث أعلن في عام 2018 عن عرض مناقصة نقدية غير مرغوب فيه لشراء الشركة مقابل 200 مليون دولار.


اقراء هذ الخبر |هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC الأمريكية مازالت تحارب شركة Ripple


ومع ذلك ، كان هذا بيانًا كاذبًا آخر ، حيث لم يكن لدى رجبلي وشركته الاستشارية أي أموال لجعل هذا الشراء ممكنًا. وأضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات: "زعم أن رجبلي حقق أرباحًا غير مشروعة بقيمة 162،800 دولارًا أمريكيًا عن الزيادة الناتجة في سعر سهم شركة فيريتون من خلال تداول الأوراق المالية فيريتون نيابة عن أبيس كابيتال وصندوق تابع". يتألف الاحتيال الثالث من مخطط أوراق مالية احتيالي آخر ، حيث يُزعم أن Radjabli جمع حوالي 20 مليون دولار من أكثر من 450 مستثمرًا عبر My Loan Doctor LLC.

المتهمون وافقوا على التسوية

"ذكر رجبلي خطأً أن أموال المستثمرين التي يجمعها Loan Doctor ستُستخدم لإنشاء قروض لمتخصصي الرعاية الصحية والتي سيتم بعد ذلك توريقها وبيعها إلى مستثمرين مؤسسيين كبار. وبدلاً من ذلك ، يُزعم أن رجبلي استثمر الجزء الأكبر من أموال المستثمرين في قروض غير مضمونة وغير مؤمنة لشركات إقراض الأصول الرقمية وأقرض ما يقرب من 1.8 مليون دولار من عائدات المستثمرين لشركة Apis Capital ".

وافق المدعى عليهم في القضية على تسوية التهم الموجهة ضد رجبلي و"أبيس كابيتال" Apis Capital وLoan Doctor. إذا وافقت المحكمة على التسوية ، فستطلب من رجبلي دفع مبلغ إجمالي قدره 600000 دولار كإغاثة نقدية تتألف من 162،800 دولارًا في حالة عدم التراجع ، و 17،870 دولارًا في الفوائد قبل الحكم ، و 419،330 دولارًا في العقوبات المدنية.