الحكم علي متداول سابق في دويتشه بنك Deutsche Bank بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال وقام جيمس فورلي James Vorley مع متداولين آخرين ، بالتلاعب بالأسعار في سوق السلع.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الاثنين أن تاجر سلع سابق في "دويتشه بنك" Deutsche Bank حُكم عليه بالسجن لمدة عام. أدين بارتكاب الاحتيال حيث كان جيمس فورلي ، الذي كان مقره في المملكة المتحدة وتاجر معادن ثمينة في مكتب البنك الألماني في لندن ، منخرطًا في مخطط للاحتيال على المتداولين الآخرين في"كومودتي إكستشينج" Commodity Exchange Inc. ، والتي كانت بورصة عامة.


اقراء هذ الخبر | Deutsche Bank يدفع 130 مليون دولار لحل قضية الاحتيال


أوضح المنظم أن فورلي مع سيدريك تشانو Cedric Chanu ومتداولين آخرين في "دويتشه بنك" Deutsche Bank ، استخدموا أساليب تداول مضللة مثل "الانتحال" للاحتيال على المشاركين الآخرين في السوق. كان فورلي في مركز المخطط ، حيث وضع أوامر احتيالية لم يكن ينوي تنفيذها. شكلت هذه الأوامر المزيفة مظهرًا زائفًا للعرض والطلب في السوق ، مما سمح لتجار "دويتشه بنك" Deutsche Bank بالتلاعب بالأسعار.


اقراء هذ الخبر |دويتشه بنك Deutsche Bank يتعاون مع فيسيرف Fiserv لقبول الدفع في ألمانيا


ذكر إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات: "وضع فورلي أوامر احتيالية لم يكن ينوي تنفيذها من أجل خلق المظهر الخاطئ للعرض والطلب ولحث المتداولين الآخرين على التعامل بالأسعار والكميات والأوقات التي لا يتداولوا فيها لولا ذلك". على الرغم من صدور الحكم علي فورلي مؤخرًا ، فقد أدانته هيئة محلفين فيدرالية في سبتمبر الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، كان تشانو ينتظر النطق بالحكم المقرر له نهاية هذا الشهر.

تزايد عمليات الاحتيال أصبح  مصدر قلق

وفي الوقت نفسه ، زادت عمليات الاحتيال المالي في مساحات التجزئة التي كلفت المتداولين ملايين الدولارات. في الآونة الأخيرة ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات طبيب أسنان مقيم في فلوريدا لتورطه في ثلاث مخططات احتيالية منفصلة. علاوة على ذلك ، يقوم منظم السوق المالية بتعويض المبلغين بشكل كبير عن أي معلومات جيدة تؤدي إلى إفلاس عمليات الاحتيال المالي المنظمة.