أصدرت الهيئة التنظيمية المالية في كندا CSA العديد من التحذيرات للجمهور بشأن المُحتالين الذين يزعمون أنهم يمثلون شركات مالية كبيرة ومعروفة وقالت أنها لاحظت زيادة كبيرة في عدد العمليات الاحتيالية هذه والتي يستخدم فيها المحتالون كُتيّبات إلكترونية ذات مظهر احترافي وغيرها من المواد التسويقية بهدف خداع المستثمرين الكنديّين ودعوتهم لزيارة مواقع الويب المُخادعة التابعة لهم. 

حيث تزوّد عمليات الاحتيال المذكورة المستثمرين بكُتيّبات عالية الجودة ومستندات استثمارية أخرى احترافية تبدو وقد أنتجتها البنوك الاستثمارية وشركات التأمين والشركات المالية الأخرى المشتركة المشهورة والتي يسهل التعرف عليها وغيرها تدعو المستثمرين إلى زيارة مواقع الويب الاحتيالية والتواصل على أرقام هواتف مُخادعة وضعها المحتالون أنفسهم. وعادةً ما تبدو مواقع الويب الاحتيالية تلك مطابقة تقريباً للموقع الحقيقي للشركة ويرد على اتصالات المستثمرين أحد المحتالين يتظاهر بأنه موظف لدى الشركة الحقيقية يطلب منهم إرسال الأموال عن طريق التحويل الإلكتروني. 


اقراء هذ الخبر | رئيس شرطة الإنترنت في أوكرانيا يدعو لتنظيم العملات المشفرة لمنع الجرائم


وبناءً عليه، ينبغي على الكنديّين الذين تم التواصل معهم ووقعوا ضحية هذه العمليات الاحتيالية إخبار هيئة الأوراق المالية التنظيمية المحلية CSA التي صرحت بأنها تشجع المستثمرين على: 

-التحقق من معلومات الاتصال مباشرةً وعدم الاعتماد على مواد تسويقية غير مرغوبة والبحث على الإنترنت عن اسم الشركة والتحقق من بيانات الإتّصال الخاصة بها. 

-ملاحظة الأخطاء المالية والاختلافات في اسم الشركة والتحقق منها ومن موقع الويب وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بها فقد يكون هناك حروف إضافية أو وصلات معينة تجعل العنوان المُزيّف يبدو قريباً جداً من العنوان الحقيقي.

-قارن بين المواقع وتأكد منها، فغالباً ما تحتوي مواقع الويب المُزيّفة على شعارات غريبة لا تتطابق مع شعار الشركة الأصلي وبالتالي عليك أن تبحث عبر الإنترنت عن الشركة للتأكد من موقع الويب هل هو الأصلي أم نسخة منه. 

-تجنّب طرق الدفع الغير مُعتادة وكن حذراً تماماً في حال تمت مطالبتك بإرسال أموال عبر التحويلات الإلكترونية إلى موقع بعيد أو بإرسالها باستخدام عملة مشفرة أو غيرها من طرق الدفع الغير معتادة. 


اقراء هذ الخبر | هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC تفرض غرامات مالية على مُروجي عملة BitConnect


-التحقق من تسجيل المستشار أو شركة الاستثمار على aretheyregistered.ca قبل العمل معها، حيث يتعيّن على الأفراد والشركات التي تبيع الأوراق المالية التسجيل لدى الجهات التنظيمية المالية لبيع الاستثمار. فعادةً ما يتم تحذير المستثمرين من أنه على الرغم من أن الشركة الحقيقية تكون مسجلة لدى الهيئات التنظيمية إلا أنه حتى أولئك الذين يتخذون إجراءات العناية الواجبة يُمكن أن يقعوا ضحية العمليات الاحتيالية المذكورة. 

-احصل على مشورة مهنية مستقلة، إبق مُتشكّكاً من ناحية العروض الاستثمارية الغير مرغوبة المقدمة عبر الإنترنت أو على وسائل التواصل الإجتماعي أو حتى عبر الهاتف. وكن حذراً حتى لو بدأت التواصل معهم وخذ بعض الوقت في استشارة شخص لا يعمل في الاستثمار مثل محامٍ أو موظف مصرفي أو محاسب أو مستشار مالي أو حتى أي شخص آخر لديه خبرة مالية قبل العمل في الاستثمار. ولا تعرض نفسك للضغط لمحاولة تسليم الأموال لكيّ يكون لديك بعض الوقت للتفكير في الصفقة الاستثمارية. 

وعادةً ما يتم تشجيع المستثمرين على مراجعة صفحة تنبيهات المستثمر التابعة لهيئة CSA التنظيمية الكندية للحصول على أسماء الشركات التي ينبغي تجنب العمل معها، حيث تقوم هذه الهيئة التنظيمية بتنسيق اللوائح التنظيمية الخاصة بأسواق رأس المال الكندية.