معظم الأرباح غير المشروعة التي تم غسلها من عمليات الاحتيال تمت عبر الهاتف والإنترنت.

الحكومة الصينية تواصل فرض حملتها لقمع العملات المشفرة ، حيث ألقت القبض على أكثر من ألف شخص يُزعم أنهم شاركوا في غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة. حيث استخدم الأشخاص المحتجزون الأرباح من جرائم مختلفة للحصول على عملات افتراضية.

على وجه التحديد ، كشفت وزارة الأمن العام في البلاد أنها ضبطت عصابة إجرامية من 1100 شخص متورط في غسيل الأموال ، الذين فرضوا رسومًا على العملاء تتراوح بين 1.5٪ - 5٪ لتبادل العائدات غير المشروعة في العملات المشفرة عبر تبادل الأصول الرقمية. ومع ذلك ، لم تكشف السلطات عن المبلغ الدقيق للأموال التي تم غسلها في المخطط أو البورصات المستخدمة لمثل هذه المعاملات. كما قالت الوزارة إن معظم الأرباح غير المشروعة التي تم غسلها من خلال العملات المشفرة جاءت من عمليات الاحتيال المتعلقة بالهاتف والإنترنت ، وفقًا لبيان صدر على حساب WeCht التابع لوزارة الأمن العام. تأتي الحملة في خضم موقف أكثر صرامة عززته الصين هذا العام ضد الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة مثل التعدين والتداول.


اقراء هذ الخبر |  الجهات التنظيمية في الصين تحذر من مخططات جمع الأموال بشكل غير قانوني للعملات المشفرة


حملة الصين ضد العملات المشفرة لاتزال مستمرة

حظرت السلطات تداول العملات المشفرة لأول مرة في عام 2017. ومع ذلك ، تشير أحدث العناوين الرئيسية إلى حملة أوسع لإلغاء جميع عمليات تعدين البيتكوين وتعزيز الأحكام الحالية بشأن العملات المشفرة. في الواقع ، تعد صناعة تعدين العملات المشفرة في الصين واحدة من أكبر الصناعات في العالم.

ومع ذلك ، لا تزال الحكومة الصينية تبحث عن مزارع التعدين ، حيث حظرت مقاطعة تشينغهاي Qinghai الشمالية الغربية يوم الأربعاء التعدين المرتبط بالعملات المشفرة. لا توجد تفاصيل رئيسية حول الأهمية التي تعنيها هذه المقاطعة للصناعة اعتبارًا من وقت نشر هذا التقرير. وبالمثل ، في أبريل ، أغلقت المنطقة الشمالية من منغوليا الداخلية Inner Mongolia جميع عمليات تعدين العملات المشفرة ، بحجة أنها لا تمتثل لمعايير أهداف استهلاك الطاقة. علاوة على ذلك ، امتدت حملة القمع المشفرة في الصين إلى وسائل التواصل الاجتماعي المحلية ، حيث تم حظر العديد من الحسابات المتعلقة بالعملات المشفرة على"الويبو" Weibo خلال عطلة نهاية الأسبوع.