القبض علي شالوم ليور Shalom Lior A ، المشتبه به بأنه العقل المدبر لعمليات غسل الأموال وقد تم القبض عليه في هولندا أكتوبر الماضي وتم تسليمه إلى بولندا الأسبوع الماضي.

شالوم ليور Shalom Lior A ، العقل المدبر المشتبه به لمجموعة إجرامية تقوم بغسل الأموال لعصابات المخدرات التي لها علاقات مع واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة ، تم إحضاره إلى بولندا من هولندا الأسبوع الماضي. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية المتعددة ، قام المواطن الإسرائيلي بغسل حوالي 1.4 مليار زلوتي بولندي (أكثر من 380.6 مليون دولار) لعصابات المخدرات الكولومبية. هذا هو أكبر مبلغ من هذا النوع أوقفه الادعاء البولندي.

وأعلنت السلطات البولندية في بيان صحفي: "في 20 مايو ، مع استخدام تدابير أمنية استثنائية ، تم إحضار رئيس جماعة إجرامية منظمة من هولندا إلى بولندا ، مما أدى إلى غسل أموال بقيمة 1.4 مليار زلوتي من تهريب المخدرات".


اقراء هذ الخبر |  بورصة Bitfinex تُنهي ملحمة قروض شركة Tether وتدفع 550$ مليون


روابط رأس المال المشفرة

تم القبض على ليور Lior في أمستردام في أكتوبر الماضي بأمر اعتقال دولي. تم تسليمه إلى بولندا بعد أن حكمت محكمة هولندية لصالحها. علاوة على ذلك ، جذبت قضية غسيل الأموال اهتمامًا دوليًا ، حيث كانت شركة كريبتو كابيتال Crypto Capital ، وهي شركة معالجة المدفوعات التي تخدم بورصة العملات المشفرة Bitfinex "بيتفينكس"و QuadrigaCX التي لم تعد موجودة الآن ، في مركزها. وتشمل الأصول التي صادرتها السلطات البولندية 850 مليون دولار من Bitfinex ، والتي عُهد بها إلى معالج الدفع. واجهت البورصة مشاكل مع المدعون العامون في نيويورك حيث اضطرت إلى فتح خط ائتمان مع شركتها الشقيقة ، Teher ، وإخفاء خسائرها. قامت كلتا الشركتين المشفرتين بتسوية القضية من خلال دفع غرامة.


اقراء هذ الخبر | شركة Gold-i تمنح عملائها الوصول إلى بورصة Bitfinex


ليور Lior هو واحد فقط من خمسة مشتبه بهم في قضية غسيل الأموال. اعتقلت الشرطة البولندية بالفعل إيفان مانويل مولينا لي Manuel Molina Lee Ivan رئيس شركة Crypto Capital فيما يتعلق بالقضية في عام 2019. يتهم المدعون العامون البولنديون الآن ليور بقيادة مجموعة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتهريب المخدرات بقيمة لا تقل عن 3.4 مليار زلوتي بولندي. إنه يتوقع مدة سجن تصل إلى 12 عامًا كحد أقصى.