لقد واصلت هيئة تنظيم الأسواق المالية الإيطالية Consob حملتها التنظيمية الصارمة التي شنّتها على المواقع الإلكترونية المشبوهة لتضم ستة مواقع جديدة تقدم الخدمات المالية إلى قائمة الحظر (السوداء) يوم الخميس ليتجاوز عددها 452 موقع مشبوه، وهي Tremisa Ltd، Tradixa Ltd، E-Trade Planet، Beradora Ltd، Holding Limited Bolton and Bolton First Credit Limited، Niwix Limited. 

حيث تقدم جميع هذه المواقع (المنصات) خدمات تداول العملات الأجنبية (فوركس) وعقود الفروقات المقدمة إلى عملاء التجزئة وتبيع أحدها العملات المشفرة المدعومة بعائدات مناجم الذهب والماس. وتُعد هيئة Consob التنظيمية أحد جهات تنظيم الأسواق المالية القلائل الذين يتمتعون بصلاحية منع مثل هذه المواقع أو المنصات المشبوهة من العمل وبالتالي لا يمكن فتحها في أي من الولايات القضائية المسؤولة عنها هذه الهيئة. 


اقراء هذ الخبر | هيئة Consob تأمر بحظر المزيد من مواقع فوركس الغير مرخصة


وكانت قد اكتسبت الهيئة التنظيمية الإيطالية هذه الصلاحية منذ يوليو عام 2019 بأمر حكومي جديد وبالتالي أصبحت تتخذ إجراءات تنظيمية صارمة ضد أي مواقع مشبوهة أو غير متوافقة من هذا النوع. ومما ورد عن هذه الهيئة: " تستمر عمليات حظر المواقع المشبوهة من خلال مزوّدي خدمات الاتصال بالإنترنت على الأراضي الإيطالية، ونظراً لبعض الأسباب الفنية ذات العلاقة، قد تستغرق عمليات تنفيذ الحظر بضعة أيام ". 

بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تتخذ الجهات التنظيمية الأوروبية الأخرى العديد من الإجراءات الصارمة ضد هذا النوع من المنصات التي تقدم الخدمات المالية منها هيئة السلوك المالي FCA في بريطانيا التي تبلّغ باستمرار عن الشركات المُستنسخة وغيرها من المنصات الاحتيالية فضلاً عن الجهات التنظيمية البلجيكية والقبرصية التي عادةً ما تعمل على حظر بعض الشركات المشبوهة وإضافتها إلى القائمة السوداء، ولكنها لا تمتلك سلطة هيئة Consob في حظر فرص الوصول إلى مثل هذه المنصات. ومن جهتها، تفرض الهيئة التنظيمية القبرصية العديد من العقوبات الشديدة على شركاتها المنظمة لعدم امتثالها للقواعد التنظيمية الإلزامية المفروضة.