اتخذت سلطة الرقابة المالية في بريطانيا العديد من الإجراءات ضد شركة ICC Intercertus Capital Ltd في قبرص والمعروفة باسمها التجاري EverFX ومنعتها من تقديم خدمات عقود الفروقات في البلاد، وزعمت هذه السلطة الرقابية في إعلان يوم الأربعاء أن هذه الشركة قد استعانت بالعديد من المتداولين البريطانيين للعمل في كياناتها الخارجية الغير مُصرح لها بتقديم الخدمات المالية في بريطانيا. 

وأوضحت هيئة FCA الرقابية في بيانٍ لها: " لقد دعت شركة EverFX العديد من المستهلكين للتعامل مع شركات خارجية غير مُصرّح لها بتقديم خدمات مالية منظمة في بريطانيا وهذا يعني أنهم سيفتقرون لنفس المستوى من الحماية ". وقد كانت شركة ICC Intercertus Capital والمُرخصة في قبرص تعمل بشكل قانوني في بريطانيا عن طريق الترخيص (جواز السفر) الخاص بها حيث تم تسجيلها حينها بموجب نظام التصاريح المؤقتة TPR التابع لسلطة السلوك المالي بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. 


اقراء هذ الخبر | استمرار الحملة من FCA على عمليات الاحتيال المستنسخة


كما أثارت هذه الهيئة التنظيمية إلى العديد من المخاوف المتعلقة بمبيعات هذه الشركة وممارساتها التسويقية المُتمثلة في استخدام عروض ترويجية مالية كاذبة ومُضللة حول منتجات عروض الفروقات دون إخبار المستثمرين بمخاطرها ومحاولة الضغط عليهم للاستثمار وإصدار بعض التعليمات للعملاء لتنفيذ تداوُلاتهم بالإضافة إلى عدم سماحها لهم بسحب الأموال. 

وأضافت الهيئة التنظيمية في بيانها حول ذلك: " أدى ذلك إلى خسارة بعض المستهلكين مبالغ كبيرة جداً من أموالهم ". وبالتالي، أمرت هذه الشركة بالتوقف عن تقديم خدمات تداول عقود الفروقات المالية والتسويق في البلاد وإغلاق جميع الحسابات المفتوحة وإعادة الأموال إلى العملاء. 

وكانت قد أصدرت الجهة التنظيمية تلك الشهر الماضي أمراً مشابهاً ضد شركة وساطة تجارية في قبرص أيضاً تُدعى Finteractive Limited تعمل من خلال اسمها التجاري المعروف FXVC لبعض الانتهاكات التنظيمية ذات العلاقة. وعلى الرغم من أن قبرص تعتبر موطناً للعديد من شركات الخدمات المالية، إلا أن الجهة التنظيمية الخاصة بها قد اكتشفت مؤخراً العديد من الانتهاكات التنظيمية التي ارتكبتها شركات منظمة كبيرة فيها، وتبعتها في ذلك الجهات التنظيمية لدى دولتيّ ألمانيا وإسبانيا التي أخبرت عن حالات عدم الامتثال المتكررة الصادرة عن الشركات القبرصية.