سلطات 7 دول كانت تحقق بشكل مشترك في أنشطة المجموعة.

السلطات البلغارية هاجمت بشدة جماعة إجرامية منظمة ، كانت متورطة في عمليات احتيال مالية باستخدام الخيارات الثنائية وأدوات أخرى محفوفة بالمخاطر. ويعتقد أن المجموعة خدعت حوالي 30 مليون يورو من المستثمرين. وفقًا لإعلان رسمي صادر عن المدعي العام البلغاري يوم الخميس ، تعاون مكتب المدعي العام في البلاد مع وحدة مكافحة الجريمة المنظمة المحلية لإجراء مداهمات يوم 11 مايو.

فتشت السلطات 21 مبنى ، بما في ذلك مراكز الاتصال ومكاتب الشركات والمنازل في مداهمات في ثلاث مدن بلغارية: صوفيا وميزدرا وفارنا Sofia, Mezdra and Varna. وأسفرت المداهمات عن مصادرة 68 جهاز كمبيوتر ، و 43 جهاز ذاكرة ، و 19 هاتفًا محمولًا ، والعديد من الأشياء الثمينة ، والعديد من المستندات المالية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ، اعتقلت السلطات خمسة أشخاص ، بينهم اثنان من الأجانب ، على صلة بالجماعة. قائد المجموعة مواطن إسرائيلي حاول الفرار من بلغاريا لكن تم القبض عليه. بالإضافة إلى ذلك ، عثرت سلطات إنفاذ القانون البلغارية على مواد مخدرة بحوزة أفراد المجموعة المحتجزين.


اقراء هذ الخبر | البنك المركزي الهندي يطلب من البنوك قطع العلاقات مع بورصات العملات المشفرة



انتشار العمليات الاحتيالية في العديد من البلدان

كانت المجموعة تمارس أنشطتها في العديد من البلدان ، ومعظمها في أوروبا. كانت سلطات سبع دول ، ألمانيا ومقدونيا الشمالية وإسبانيا وبولندا والسويد وإسرائيل وبلغاريا ، بقيادة يوروجست تحقق في المحتالين. لعبت التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية دورًا رئيسيًا في ضبط الجناة أثناء قيامهم بأعمال التحقيق ضد المجموعة الإجرامية في الأراضي البلغارية. سيتم تسليم جميع الأدلة التي تم جمعها إلى السلطات الألمانية. أصبحت السلطات في جميع أنحاء العالم صارمة مع مشغلي الخيارات الثنائية بسبب عدد الأنشطة الإجرامية التي تستخدم الأداة المحفوفة بالمخاطر. في وقت سابق ، وجهت هيئة تنظيم السوق المالية الأمريكية الاتهام إلى"سبوت أوبشن" Spot Option ومشغليها الإسرائيليين ، بيني بيتر وران أميران ، لخداع آلاف الأمريكيين. بينما فرضت أستراليا حظرا دائما على عروض الخيارات الثنائية.