لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تُدين بوت أوبشن Spot Option ومشغليها بيني بيتر وران أميران ويُزعم أن الشركة قامت بالاحتيال على آلاف المستثمرين الأمريكيين من خلال تقديم خيارات ثنائية.

تحركت هيئة تنظيم السوق المالية في الولايات المتحدة ضد شركة الخيارات الثنائية ، شركة سبوت أوبشن Spot Option ومشغليها ، Malhaz Pinhas Patarkazishvili (Pini Peter) و Ran Amiran لإدارة عمليات غير قانونية في البلاد وخداع المستثمرين. زعمت الدعوى المرفوعة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في محكمة نيفادا في 16 أبريل أن Spot Option، Ltd. ، المعروفة الآن باسم Spot Option Tech House، Ltd. ، تعمل في الولايات المتحدة من أبريل 2012 على الأقل حتى أغسطس 2017 . استعان مخطط الخيارات الثنائية بالآلاف من المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة ، بمن فيهم المتقاعدون ، الذين فقدوا مئات الآلاف من الدولارات من مدخراتهم التقاعدية ، بينما حصدت الشركة الملايين.


اقراء هذ الخبر |  هيئة الأوراق المالية SEC تجبرشركة Tierion بإرجاع 25 مليون دولار للمستثمرين


عملية احتيالية جيدة التخطيط

تعاقدت الشركة مع جهات خارجية محلية ، أُطلق عليها اسم "الشركاء" أو "البطاقات البيضاء" أو "العلامات التجارية" ، لتسويق مخططها الاستثماري في الدولة وإقناع المستثمرين بتداول الخيارات الثنائية التي أصدرتها من خلال منصة التداول الخاصة بها عبر الإنترنت. زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة قامت بهيكلة نموذج أعمالها بطريقة تجعل من يسمى "الشركاء" طرفًا مقابلًا في كل صفقة ، وكسبوا أموالًا بخسارة المستثمرين.

على الرغم من أن "سبوت أوبشن" Spot Option دربت شركائها على تسويق الخيارات الثنائية كاستثمارات مربحة ، فقد تم تعيين شروط الدفع على الخيارات بطريقة كان من المحتمل أن يخسر فيها معظم المستثمرين كل أو جزء كبير من استثماراتهم خلال الأشهر الخمسة الأولى . بالإضافة إلى ذلك ، تلاعب مشغل الخيارات الثنائية بمنصة التداول لزيادة الربحية على التداولات الخاسرة وقدم للمستثمرين "مكافأة" لتأمين أموالهم ومنع عمليات السحب. وفقًا لـ SEC ، خسائر المستثمرين المضمونة تقريبًا عند دمج شروط الشركة.


اقراء هذ الخبر |  هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC الأمريكية مازالت تحارب شركة Rippl


تتضمن عروض "سبوت أوبشن" Spot Option في الغالب خيارات ثنائية مع الأوراق المالية كأصول مالية أساسية. وبالتالي ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات تفرض رسومًا على الشركة لبيع الأوراق المالية بشكل غير قانوني دون أي تصريح.

يقع مقر "سبوت أوبشن" Spot Option في إسرائيل ، وكان اسمًا كبيرًا للخيارات الثنائية في الأسواق الأوروبية. توقفت الشركة رسميًا عن تقديم جميع الخيارات الثنائية في يناير 2018. قالت جينيفر ليت ، المديرة المساعدة في قسم الإنفاذ في SEC: "يُزعم أن منصة التداول الخاصة بـ Spot Option تدعم عملية احتيال في الخيارات الثنائية في جميع أنحاء العالم". "يُظهر هذا الإجراء أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستعمل مع شركائها التنظيميين الأجانب لملاحقة الجهات الفاعلة الدولية التي تحتال على المستثمرين الأمريكيين."

زعمت وثائق المحكمة أن بيتر ، الذي كان الرئيس التنفيذي والمدير والمدير التنفيذي لشركة "سبوت أوبشن" Spot Option أثناء عملياتها في الولايات المتحدة ، كان المهندس الرئيسي لنموذج وخطط عمل المخطط. أميران كان رئيسًا لتطوير الأعمال ورئيسًا ومديرًا ، وتولى لاحقًا الشركة كرئيس تنفيذي. وكلاهما يقيمان الآن في إسرائيل ، بحسب الدعوى.

"تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى إبطال المكاسب غير المشروعة للمدعى عليهم ، ومصلحة الأحكام المسبقة ، والعقوبات المالية المدنية ، وأمر قضائي ضد المزيد من الانتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية فيما يتعلق بجميع المدعى عليهم ، وأمر قضائي محدد قائم على السلوك فيما يتعلق بالمتهمين الأفراد ، وغير ذلك من إغاثة "، صرح المنظم في الدعوى.