محكمة أمريكية تأمر مشغل نظام"بونزي" Ponzi بدفع 32 مليون دولار واحتال مشغل المخطط على 179 فردًا على الأقل.

أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية نيفادا حكماً افتراضيًا ضد شركة Circle Society سيركل سوسايتي ومشغلها David Gilbert Saffron لإدارة مخطط الاحتيال في العملة المشفرة والاختلاس.

رفعت القضية أمام المحكمة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، ويوم الخميس ، أعلنت الهيئة التنظيمية أن الشركة التي تتخذ من نيفادا Nevada مقراً لها والرجل الأسترالي المقيم في الولايات المتحدة يجب أن يدفعا ما مجموعه 32 مليون دولار وفقاً للمحكمة. ترتيب.


اقراء هذ الخبر |  هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


مخطط بونزي كلاسيكي

كانت "سيركل سوسايتي" Circle Society تقدم خيارات ثنائية على أزواج العملات الأجنبية والعملات المشفرة ، وهي أداة استثمار في المشتقات بحد ذاتها مثيرة للجدل بسبب عدد كبير من عمليات الاحتيال المرتبطة بها. أقنع Saffron والشركة المستثمرين بإرسال أموال للمشاركة في تجمع للسلع ، مع وعود بعائدات تصل إلى 300٪.

وفقًا لـ CFTC ، بدأت الخطة عملياتها في عام 2017 وطلبت بشكل احتيالي وقبول ما لا يقل عن 15.8 مليون دولار من 179 فردًا على الأقل. بدلاً من استخدام الأموال للتداول ، قام Saffron بتحويل الأموال إلى محفظته الشخصية للعملات المشفرة ودفع أيضًا للمشاركين الحاليين من استثمارات جديدة ، مما جعله مخطط بونزي Ponzi الكلاسيكي.

صرحت الهيئة التنظيمية الأمريكية "أن غالبية المشاركين ، مع ذلك ، لم يتمكنوا من الحصول على عائد من أي من أموالهم على الرغم من مطالبهم المتكررة".


اقراء هذ الخبر |  هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


أمرت المحكمة الآن الشركة و Saffron بدفع تعويضات تزيد عن 14.8 مليون دولار لمشاركين في المسابح المحتالين وإلغاء 15.8 مليون دولار أخرى ، إلى جانب غرامة مالية مدنية تزيد عن 1.48 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك ، أمرت المحكمة المدعى عليهم بالتسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة أو التداول في أي كيانات أخرى خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة.

ومع ذلك ، حذرت الهيئة التنظيمية الضحايا من أنه قد لا يكون هناك تعافي كامل لجميع خسائرهم.

وأضاف الإعلان: "تحذر هيئة تداول السلع الآجلة الضحايا من أن أوامر الاسترداد قد لا تؤدي إلى استرداد أي أموال ضائعة لأن المخالفين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية".